Nhóm đối tượng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu đã lập 41 công ty “ma” để hợp thức hóa hành vi vi phạm, thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng
- Bố mất vì tai nạn, mẹ trầm cảm, 5 đứa trẻ lay lắt sống nương nhờ bà nội
- Triệt phá đường dây mua bán hơn nửa tấn thuốc nổ
- Nhóm cướp giật vàng ở TP HCM – Bắt gọn chỉ trong 24 giờ
Mua bán hơn 35.000 hóa đơn giá trị gần 5.000 tỷ đồng
Ngày 21/3, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 người về hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Đối tượng cầm đầu là Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, đã tổ chức đường dây quy mô lớn, bán trái phép hơn 35.000 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho gần 6.500 doanh nghiệp, đơn vị.
Tổng giá trị hóa đơn lên tới gần 4.500 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng.
Lập 41 công ty “ma” để hợp thức hành vi phạm pháp
Theo điều tra, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cấu kết với Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột) và nhiều người thân trong gia đình. Nhóm này đã mua hoặc mượn danh nghĩa người khác để lập hàng chục pháp nhân “ma”.
Các đối tượng thuê Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập công ty, tạo ra 41 doanh nghiệp không hoạt động thực tế, chỉ nhằm mục đích xuất khống hóa đơn GTGT để trục lợi.
10 bị can bị bắt, mở rộng điều tra hàng chục công ty liên quan
Trong giai đoạn mở rộng điều tra, ngày 17/3, PC03 đã khởi tố và bắt tạm giam 10 bị can liên quan đến việc mua bán hơn 1.500 tờ hóa đơn GTGT, với doanh số khoảng 200 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 20 tỷ đồng.
Các bị can gồm: Đinh Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Thế Hùng, Quách Quốc Thịnh, Nguyễn Thị Vân, Lê Trường Sơn, Huỳnh Phú Gia, Hà Thị Thòa, Hoàng Văn Tuất và Phạm Công Tùng.
Cơ quan điều tra đã thu hồi hơn 5 tỷ đồng từ các giao dịch bất hợp pháp này.
Khởi tố 76 bị can, thu hồi khoảng 60 tỷ đồng
Đến nay, PC03 Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi 60 tỷ đồng liên quan hành vi mua bán hóa đơn và trốn thuế.
Cơ quan công an cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm kinh tế trên địa bàn và toàn quốc.
Theo: Tin Tức