Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vừa triệt phá; đường dây lừa đảo xuyên biên giới, giả mạo thương hiệu Vingroup; Doji để kêu gọi đầu tư chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Gần 500 nạn nhân bị lừa; trong đó có một phụ nữ đơn thân tại Hà Nội mất 27 tỷ đồng
- Bitcoin không còn là kênh đầu cơ chờ tăng giá
- Tạm giữ nam thanh niên hành hung tài xế ô tô ở Hà Nội
- Chữ Thần – Nội hàm huyền bí thần truyề
Đường dây lừa đảo do người Việt – Trung Quốc cấu kết vận hành
Theo C02, qua nghiệp vụ trinh sát, lực lượng công an phát hiện; nhóm lừa đảo gồm người Việt Nam móc nối với các đối tượng Trung Quốc; hoạt động tại TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia). Chúng thuê hai tòa nhà trong khu Kim Sa 2 làm “tổng hành dinh”; điều hành hoạt động nhắm vào công dân Việt Nam.
Các đối tượng tạo các dự án đầu tư giả mạo; mang tên gần giống thương hiệu lớn như vnfast, vinclubid.com, dojiland.dojilb.com; đồng thời sử dụng tài khoản ngân hàng có tên tương tự nhằm tạo sự tin cậy.
Nhân viên được giao vai trò “sale” dùng Facebook ảo, mạo danh lãnh đạo doanh nghiệp lớn để kết bạn; tán tỉnh phụ nữ trung niên có điều kiện kinh tế; rồi dụ đầu tư vào “quỹ tiết kiệm” lãi 6%/tháng. Khi bị hại chuyển tiền; dữ liệu được chuyển sang “bộ phận đánh khách” tiếp tục dẫn dụ nạn nhân nộp thêm tiền.
Khi số tiền đã lớn, nhóm này khóa chức năng rút tiền; yêu cầu nộp thêm để “chứng minh nguồn tiền sạch” hoặc “nộp thuế”, sau đó khóa tài khoản vĩnh viễn.
Bắt tổng cộng 32 đối tượng, gần 140 tỷ đồng bị chiếm đoạt
Ngày 17/11, dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long; C02 phối hợp đơn vị nghiệp vụ; Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng Campuchia đồng loạt phá án.
- Tại Campuchia: bắt 20 đối tượng, thu 9 máy tính, 25 điện thoại.
- Tại cửa khẩu Mộc Bài: tiếp nhận đối tượng và tang vật.
- Tại Việt Nam: bắt thêm 12 đối tượng khi đang làm thủ tục nhập cảnh.
Trong số các nghi phạm có Mai Danh Minh; “điều phối viên” cấp cao, quản lý 4 nhóm lừa đảo với 7–20 người mỗi nhóm. Tất cả hoạt động dưới sự điều hành của một người Trung Quốc tên “A Xỉ”.
Theo C02, đường dây đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng, với gần 500 nạn nhân trên cả nước. Trường hợp điển hình là chị T.T.H. (53 tuổi, Hà Nội) – phụ nữ đơn thân – bị lừa tổng cộng 27 tỷ đồng.
C02 đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính; mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản; đồng thời mở rộng điều tra các hành vi liên quan như rửa tiền; mua bán tài khoản ngân hàng, mua bán người.
C02 kêu gọi nạn nhân của đường dây này liên hệ điều tra viên; Trung tá Triệu Quốc Việt – 0971.521.981 để phối hợp làm rõ vụ việc.
Theo: Dân Trí