Băng nhóm lừa đảo người cao tuổi hoạt động như doanh nghiệp thật, dùng chiêu tặng quà – dự thưởng để chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng của gần 7.000 nạn nhân chỉ trong vài tháng.
- Cổng địa ngục Darvaza – Ngọn lửa 50 năm không tắt
- Xe Mercedes đâm xe khách đỗ ven đường ở Quảng Ninh, 1 người tử vong
- Người đàn ông bê thùng tiền lẻ mua ô tô, ngân hàng mất 3 giờ kiểm đếm
Chiêu “tặng quà – dự thưởng” nhắm thẳng vào người cao tuổi
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 142 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Vụ việc xảy ra tại TP.HCM và nhiều địa phương.
Trong đó, bị can Trần Quang Đạo bị đề nghị truy tố hai tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Bị can Trần Tấn Tài cũng bị đề nghị truy tố với tội danh liên quan.
Theo điều tra, Đạo từng làm việc tại nhiều công ty bán hàng và chương trình bốc thăm trúng thưởng, nhờ đó nắm rõ cách vận hành và tâm lý người tiêu dùng. Năm 2023, Đạo lập loạt công ty đứng tên người thân, đăng ký kinh doanh thực phẩm chức năng, đồ gia dụng để che giấu hoạt động lừa đảo. Đối tượng nhắm đến chủ yếu là người cao tuổi.
Nhóm của Đạo mua dữ liệu khách hàng, đào tạo nhân viên giả danh nhân viên trung tâm y tế, bệnh viện để gọi điện “tặng quà tri ân”. Nhóm thông báo người cao tuổi được tặng một năm dùng yến sào nhưng cần thanh toán 279.000 đồng phí vận chuyển.
Sau khi nạn nhân nhận quà, nhóm này tiếp tục gọi lại, thông báo họ “đủ điều kiện dự thưởng” với giải thưởng 10 – 100 triệu đồng như ghế massage, tivi, tủ lạnh… Chúng yêu cầu nộp phí hồ sơ từ 730.000 – 990.000 đồng, sau đó gửi lại những món quà rẻ tiền như trà, máy sấy tóc.
Khi nạn nhân chuyển tiền nhiều lần, nhóm lừa đảo lại tiếp tục dựng kịch bản “đã trúng thưởng”, yêu cầu đóng thêm 1 – 3 triệu đồng phí xuất kho, hứa hoàn trả khi nhận hàng. Đến khi nạn nhân bắt đầu nghi ngờ, nhóm lập tức cắt toàn bộ liên lạc.
Gần 40 tỷ đồng bị chiếm đoạt, hơn 6.900 nạn nhân sập bẫy
Kết luận điều tra xác định, chỉ từ 1/3/2025 đến 17/6/2025, Đạo và đồng phạm đã lừa 6.923 người cao tuổi, chiếm đoạt 39,6 tỷ đồng với 11.431 đơn hàng. Riêng Đạo hưởng lợi khoảng 24 tỷ đồng sau khi chi trả lương và hoa hồng cho nhân viên.
Đáng chú ý, mỗi khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, Đạo chỉ đạo nhân viên xóa dữ liệu, tiêu hủy chứng cứ, gây khó khăn cho lực lượng điều tra.
Vụ án hiện đã được chuyển sang Viện kiểm sát để đề nghị truy tố. Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng bị can và thu hồi tài sản cho các nạn nhân.
Theo: Tạp Chí Tài Chính Doanh Nghiệp