Nhiều cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tại Cầu Giấy và Trần Nhân Tông đóng cửa khi cảnh sát xuất hiện niêm phong vật chứng để xác minh sai phạm chiều nay.
- Bốc đầu xe máy, người nước ngoài bị triệu tập tại Đà Nẵng
- Truy vết tài xế bỏ trốn và diễn biến vụ tai nạn chết người tại Lào Cai
- Chiêu lừa trúng thưởng 2,3 tỷ đồng nhắm vào một người dân Nghệ An
Hoạt động niêm phong thiết bị máy tính tại hiện trường kiểm tra
Vào lúc 14h chiều ngày 25/3, một đợt kiểm tra quy mô lớn đã được lực lượng chức năng triển khai đồng loạt tại các điểm kinh doanh của Công ty Bảo Tín Minh Châu. Tại phố Trần Nhân Tông và khu vực Cầu Giấy, sự có mặt của các chiến sĩ cảnh sát đã khiến hoạt động giao dịch tại đây phải dừng lại đột ngột. Người dân xung quanh ghi nhận thấy các cửa hàng nhanh chóng kéo cửa cuốn và từ chối tiếp nhận thêm khách hàng vào giao dịch.
Tiến trình kiểm tra kéo dài đến hơn 15h với việc tập trung vào các thiết bị lưu trữ thông tin điện tử của doanh nghiệp. Lực lượng chức năng đã thực hiện niêm phong nhiều thùng máy tính cùng các tài liệu giấy tờ liên quan để đưa về trụ sở phục vụ điều tra. Những vật chứng này được coi là nguồn dữ liệu quan trọng để làm rõ các hoạt động kinh doanh thực tế của Bảo Tín Minh Châu trong thời gian qua.
Dù có sự xuất hiện đông đảo của lực lượng chức năng, hiện phía công an vẫn giữ thái độ im lặng và chưa cung cấp chi tiết về nội dung cuộc làm việc. Các hoạt động này diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng đang có nhiều diễn biến phức tạp và cần sự can thiệp của pháp luật. Việc niêm phong tài liệu tại chỗ là bước đi cần thiết để bảo toàn nguyên trạng các bằng chứng phục vụ công tác xác minh chuyên sâu.
Bảo Tín Minh Châu và những vi phạm nghiêm trọng bị xử phạt
Hoạt động kiểm tra hiện nay có mối liên hệ mật thiết với kết quả thanh tra từ giữa năm 2025 của Ngân hàng Nhà nước. Trong đợt thanh tra đó, Bảo Tín Minh Châu đã bị xử phạt kịch khung 2,64 tỷ đồng do hàng loạt vi phạm trong kinh doanh vàng và quản trị. Cơ quan chức năng đã yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, hóa đơn và chứng từ theo quy định hiện hành.
Các sai phạm về quản trị nội bộ tại đơn vị này được đánh giá là rất sâu và gây nguy cơ lớn cho an toàn tài chính. Doanh nghiệp đã không xây dựng chính sách bảo vệ dữ liệu khách hàng và không tuân thủ các quy chuẩn về thương mại điện tử. Ngoài ra, việc cung cấp thông tin gây nhầm lẫn để lôi kéo người tiêu dùng cũng là một trong những điểm yếu kém bị cơ quan thanh tra phê phán gay gắt.
Đặc biệt, công tác phòng chống rửa tiền tại Bảo Tín Minh Châu bị coi là hình thức khi không có bộ phận chuyên trách hay hệ thống kiểm soát rủi ro. Hồ sơ vụ việc đã được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản xác nhận là đã chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xử lý. Động thái mạnh tay này nhằm mục tiêu siết chặt kỷ cương và đảm bảo tính minh bạch cho một lĩnh vực nhạy cảm như thị trường vàng miếng.
Theo: Báo Tiền Phong