Ngay khi hay tin con trai sa lưới, bố mẹ Mr Pips Phó Đức Nam lập tức ra ngân hàng rút sạch tiền, gom vàng, USD giấu vào vali khóa mã số. Trớ trêu là toàn bộ số tài sản ấy vẫn không thoát khỏi tay cơ quan điều tra, còn hai ông bà thì đối mặt cáo buộc rửa tiền cho chính con mình.
- Cán bộ kiểm dịch nhận hối lộ, tiếp tay đường dây buôn lậu 1.000 tỷ đồng
- Mỹ và Israel chuẩn bị không kích cơ sở năng lượng Iran cuối tuần này
- Một người điều hành 17 công ty ma, bán hơn 6.000 hóa đơn khống
Tẩu tán tài sản ngay trong ngày con bị bắt
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, ngày 31/10/2024, ngay sau khi biết Phó Đức Nam bị Công an Hà Nội bắt giữ, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu (bố mẹ Nam) vì lo sợ tài sản trong tài khoản của con trai bị phong tỏa nên đã vội vã đến ngân hàng rút tiền mặt. Ông Thắng rút hàng chục tỷ đồng từ nhiều sổ tiết kiệm, chia nhỏ gửi cháu ruột Phó Đức Tiến 45 tỷ đồng, một đồng nghiệp 20 tỷ đồng và người “đồng hao” 20 tỷ đồng.
Trong khi đó, bà Liễu rút 60 tỷ đồng, dùng để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC, cùng số tiền vàng có sẵn trong nhà nhét vào 2 balo và 1 vali khóa mã số, đem gửi nhờ nhà người thân. Bà còn nhờ mẹ đẻ đứng tên mở 2 sổ tiết kiệm 15 tỷ đồng để tiếp tục cất giấu dòng tiền. “Ông trùm” Mr Pips, theo cáo buộc của cơ quan điều tra, đã chỉ đạo người thân che giấu tài sản ngay từ những giờ đầu bị bắt giữ, cho thấy mạng lưới tẩu tán được chuẩn bị có tính toán chứ không phải phản ứng bộc phát nhất thời.
Từ đường dây lừa đảo nghìn tỷ đến ma trận giấu tiền gia đình
Vụ án Mr Pips từng gây chấn động dư luận cuối năm 2024 khi Phó Đức Nam bị xác định là chủ mưu đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế “ảo” thông qua 36 trang web tự dựng. Viện Kiểm sát xác định Nam cùng đồng phạm đã thực hiện hơn 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Ngoài Phó Đức Nam, cáo trạng còn truy tố 188 bị can khác, trong đó đáng chú ý có ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).
Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng, bị cáo buộc giúp rửa 319 tỷ đồng qua ví điện tử trung gian thanh toán của công ty này. Bố, mẹ và bạn gái của Nam là bà Nguyễn Thanh Tâm cùng bị đề nghị truy tố tội rửa tiền, do trước đó từng đứng tên bất động sản và công ty giúp Nam che giấu dòng tiền phạm pháp. Hành vi tẩu tán tài sản sau khi Nam bị bắt được xem là bước tiếp nối của chuỗi hành vi rửa tiền đã diễn ra trước đó trong gia đình.
Tiền chảy khắp nơi nhưng không thoát lưới điều tra
Điều nghịch lý là toàn bộ kế hoạch cất giấu tinh vi ấy cuối cùng đều bị lật tẩy. Cơ quan điều tra sau đó đã khám xét, tạm giữ toàn bộ số tiền, vàng, USD mà ông Thắng, bà Liễu mang đi gửi khắp nơi. Trong số những người được nhờ giữ hộ tài sản, phần lớn được xác định không biết nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền nên không bị xử lý hình sự, riêng Phó Đức Tuấn – cháu ông Thắng – bị truy tố tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” vì biết rõ Nam đã bị bắt nhưng vẫn giúp hợp thức hóa 7 tỷ đồng bằng cách dựng giấy vay nợ giả.
Luật sư Nguyễn Thành Công, Công ty luật TNHH Đông Phương Luật, từng phân tích trên báo chí rằng gần như mọi hành vi cố ý che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản đều có nguy cơ cấu thành tội rửa tiền, kể cả khi người thực hiện không trực tiếp gây ra tội phạm nguồn. Nếu quy đổi, riêng số vàng bà Liễu mua đã tương đương khoảng 314 cây vàng SJC – bằng giá trị một căn nhà mặt phố tại nhiều đô thị lớn – cho thấy quy mô tẩu tán không hề nhỏ dù chỉ diễn ra trong vài ngày ngắn ngủi.
Nguyễn Lan (tổng hợp)