Vụ án buôn lậu vàng xuyên biên giới với số lượng lên đến 8.000 cây vừa bị phanh phui, hé lộ quy trình tinh vi từ khâu nhập khẩu đến khâu chế tác.
- Hơn 200 người thức trắng đêm ngăn cháy rừng lan vào khu dân cư Nghệ An
- Siêu bão Mekhala có khả năng đạt đỉnh với sức gió giật trên cấp 17
- Cướp tài sản tại Đồng Nai: Bốn nghi phạm bị bắt giữ sau hai giờ
Công xưởng chế tác buôn lậu vàng tại Bắc Ninh
Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang trong thiết bị điện tử. Một quy trình khép kín từ vận chuyển đến tinh luyện vàng lậu vừa bị cơ quan chức năng thành phố Hà Nội làm rõ sau nhiều tháng đấu tranh. Đầu nậu người Trung Quốc tên Chí đã thiết lập một hệ thống tiếp nhận vàng tại tỉnh Bắc Ninh thông qua sự hỗ trợ của Đỗ Minh Đức. Vàng thỏi từ Hồng Kông được giấu kín trong các thiết bị điện tử để vượt qua sự kiểm soát của cơ quan chức năng khi vào Việt Nam.
Sau khi hàng về đến kho, một nhóm gồm 5 người mang quốc tịch Trung Quốc sẽ chịu trách nhiệm bóc tách vàng ra khỏi các thiết bị điện tử. Nhóm này sử dụng các loại hóa chất chuyên dụng để làm sạch bề mặt vàng, loại bỏ các tạp chất sau quá trình vận chuyển. Tiếp đó, số vàng này được nấu chảy và đúc lại thành các thỏi nguyên liệu thô để sẵn sàng đưa đi phân phối cho các khách hàng đã đặt trước.
Sự tinh vi của đường dây này còn thể hiện ở việc các đối tượng chia nhỏ các công đoạn và thuê kho bãi tại những địa điểm kín đáo. Mỗi người trong nhóm đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, từ khâu vận chuyển trung gian đến khâu kỹ thuật đúc vàng. Điều này giúp tổ chức duy trì hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện, cho đến khi cơ quan điều tra lập chuyên án triệt phá.
Lợi nhuận phi pháp và hệ lụy thị trường
Hoạt động buôn lậu này mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho những kẻ cầm đầu khi mỗi kilôgam vàng được bán với giá khoảng 4 tỷ đồng. Tiền từ việc bán vàng lậu sẽ được tập trung về chỗ Đỗ Minh Đức trước khi chuyển ngược lại cho Chí tại nước ngoài. Để duy trì sự trung thành và bảo mật, Đức được trả mức thù lao hậu hĩnh từ 120 đến 150 triệu đồng mỗi tháng từ doanh thu bất chính này.
Điều đáng lo ngại là một lượng lớn vàng lậu đã xâm nhập sâu vào các cửa hàng kinh doanh vàng tại Hà Nội để biến thành trang sức và vàng miếng. Do không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc của số vàng này hoàn toàn bị che giấu khi đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Việc thu giữ 32kg vàng nguyên liệu chỉ là một phần trong tổng số 8.000 cây vàng mà các đối tượng đã tiêu thụ trót lọt trước đó.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục truy xét các mối quan hệ và dòng tiền của nhóm đối tượng để làm rõ toàn bộ chân rết của đường dây. Việc triệt phá thành công chuyên án này không chỉ ngăn chặn một lượng lớn ngoại tệ chảy ra nước ngoài trái phép mà còn góp phần ổn định thị trường. Các đối tượng liên quan đang đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
Vũ Phượng (tổng hợp)