Mỹ chính thức khởi tố Chen Zhi – Chủ tịch Prince Holding – với cáo buộc chỉ đạo mạng lưới lừa đảo tiền số “pig butchering” xuyên quốc gia. Cơ quan chức năng Mỹ cũng tịch thu 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD.
- 160.000 quân Nga không thể sánh được với 40.000 quân Ukraine! Ba chiến thuật của Ukraine khiến quân Nga chịu thương vong nặng nề
- Thỏa thuận ngừng bắn Gaza lung lay vì tranh cãi con tin
- Tổng thống Mỹ thừa nhận CIA đang thực hiện chiến dịch ngầm tại Venezuela
Khởi tố và cáo buộc chính thức
Ngày 14/10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản cáo trạng tại Tòa liên bang Brooklyn (New York), buộc Chen Zhi – Chủ tịch Prince Holding – phải đối mặt với cáo buộc âm mưu lừa đảo chuyển tiền và rửa tiền xuyên quốc gia.
Bản cáo trạng cho biết, từ năm 2015, Chen Zhi và các đồng phạm đã xây dựng tập đoàn Prince Holding như một “vỏ bọc hợp pháp” với nhiều lĩnh vực kinh doanh như bất động sản, tài chính, tiêu dùng. Tuy nhiên, bên trong tập đoàn này là mạng lưới các khu phức hợp lừa đảo (“scam compounds”) đặt tại Campuchia, nơi người lao động bị ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo đầu tư tiền số.
Theo cáo buộc, các nhóm tội phạm đã nhắm vào nạn nhân ở Mỹ và nhiều quốc gia khác, sử dụng ví điện tử để hoán chuyển dòng tiền sang hệ thống do Chen Zhi và các cộng sự kiểm soát.
Tịch thu kỷ lục 127.271 Bitcoin – trị giá khoảng 15 tỷ USD
Cùng với bản cáo trạng, chính phủ Mỹ đề nghị tịch thu 127.271 Bitcoin – số tài sản kỹ thuật số được cho là liên quan trực tiếp đến hoạt động gian lận và rửa tiền. Đây được xem là vụ tịch thu tiền số lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.
Tổng Chưởng lý Mỹ cho rằng, vụ án đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm tài chính mạng và nạn buôn người hiện đại.
Theo FBI, mạng lưới của Chen Zhi không chỉ lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư mà còn sử dụng hàng trăm lao động bị cưỡng ép, bị quản thúc trong điều kiện khắc nghiệt để thực hiện hành vi phạm pháp.
Cấu trúc tổ chức và mức án có thể
Theo điều tra, các khu compound tại Campuchia được xây dựng như nhà tù: tường cao, hàng rào dây thép gai, nơi lao động bị cưỡng bức thực hiện các nhiệm vụ giả danh tư vấn đầu tư.
Hình thức lừa đảo “pig butchering” hoạt động bằng cách tiếp cận, làm thân, tạo lòng tin rồi dụ nạn nhân đầu tư tiền số vào các nền tảng giả mạo để chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
Một phần hoạt động của mạng lưới này liên quan đến nhóm “Brooklyn network”, nơi hàng trăm nạn nhân tại quận Đông New York bị lừa hơn 18 triệu USD trong giai đoạn 2021–2022.
Nếu bị kết tội, Chen Zhi có thể đối mặt mức án tối đa 40 năm tù, cùng với việc tịch thu tài sản, đóng băng tài khoản và các hình phạt kinh tế bổ sung.
Theo: Khai Mở