Công an Bắc Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ, bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế người Trung Quốc, liên quan lừa đảo bất động sản và rửa tiền với số tiền hàng chục tỷ đồng.
- Rơi hết sạch tiền và điện thoại ở Hà Nội: Cái kết ấm lòng
- Ông trùm lừa đảo Hoàng Kế Mậu bị bắt tại Campuchia, lộ mạng lưới xuyên quốc gia
- Lãi suất tiết kiệm tăng vọt, gửi tiền 6 tháng có nơi nhận lãi tới 8%/năm
Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết; đơn vị đã phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất thủ tục bàn giao hai đối tượng truy nã quốc tế cho lực lượng chức năng Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.
Hai đối tượng gồm Zhang Zhen (39 tuổi) và Li Dawei (37 tuổi), đều mang quốc tịch Trung Quốc; bị xác định là các đối tượng phạm tội nguy hiểm và đã bị cơ quan công an Trung Quốc phát lệnh truy nã quốc tế trước đó.
Công an Bắc Ninh phối hợp bàn giao theo quy định pháp luật
Theo hồ sơ của Công an TP Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2021; Zhang Zhen cùng đồng phạm bị cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo bất động sản. Nhóm này tiếp cận các chủ sở hữu nhà đất; tìm “người mua giả” không có khả năng tài chính và hướng dẫn thực hiện thủ tục chuyển nhượng.
Sau đó, các đối tượng sử dụng hình thức vay vốn qua trung gian; trả trước khoảng 30% giá trị tài sản nhằm tạo lòng tin. Khi hoàn tất việc sang tên, nhóm của Zhang Zhen nhanh chóng thế chấp bất động sản để vay tiền từ các công ty cho vay và không thanh toán số tiền còn lại cho chủ sở hữu.
Cơ quan chức năng Trung Quốc xác định đường dây này đã lừa đảo 26 nạn nhân; chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 21,15 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 80 tỷ đồng Việt Nam.
Bị cáo buộc rửa tiền, bỏ trốn sang Việt Nam
Đối với Li Dawei, theo hồ sơ truy nã của Công an TP Chiết Giang, tỉnh Quảng Đông; đối tượng bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho các nhóm lừa đảo. Li Dawei được cho là đã cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận tiền phạm pháp; sau đó dùng số tiền này mua vàng, đổi sang tiền điện tử và hưởng hoa hồng khoảng 30%.
Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng Trung Quốc; hai đối tượng đã bỏ trốn sang Việt Nam. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ; lực lượng công an đã phát hiện; bắt giữ và thực hiện bàn giao theo đúng quy định pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Theo: Dân Trí