Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố nữ giám đốc cùng hai kế toán thuộc Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Hạo Thiên Đại Dương do có hành vi lập khống chứng từ, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để trốn thuế gần 3 tỷ đồng.
- Công an TP.HCM tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Võ Đăng
- Thực phẩm chức năng ‘đội lốt’ thuốc: Vì sao vẫn ‘hợp pháp’?
- Chiêu lừa “nháy máy 1 giây” giăng bẫy người dùng điện thoại
Lập khống hàng trăm chứng từ để trốn thuế
Ngày 16/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trịnh Thị Nghĩa (SN 1976), Đinh Thị Tâm (SN 1985) và Bùi Thị Hương (SN 1993) – cùng trú tại tỉnh Ninh Bình – để điều tra về tội “Trốn thuế” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra phát hiện Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Hạo Thiên Đại Dương (trụ sở tại phường Hoa Lư, TP Ninh Bình) do bà Nghĩa làm giám đốc, có dấu hiệu lập khống các chứng từ kế toán và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp nhằm kê khai sai số liệu nộp thuế.
Cơ quan điều tra xác định, bà Nghĩa đã chỉ đạo hai kế toán là Tâm và Hương lập khống hàng trăm chứng từ về chi phí nhân công, hóa đơn mua hàng hóa và dịch vụ với tổng giá trị khoảng 15 tỷ đồng, để trốn khoản thuế lên tới 3 tỷ đồng.
Khắc phục hậu quả và mở rộng điều tra
Sau khi bị phát hiện, các bị can Nghĩa, Tâm và Hương đã chủ động nộp lại 1,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Toàn bộ hồ sơ, chứng cứ liên quan đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục làm rõ nhằm xác định đầy đủ hành vi vi phạm và các cá nhân, tổ chức có liên quan.
Công an tỉnh Ninh Bình cho biết việc khởi tố vụ án này là bước đi trong quá trình siết chặt công tác quản lý thuế và phòng chống gian lận tài chính trên địa bàn, đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.
Theo: Vietnamnet