Ngày 19/9, Công an TP.HCM khởi tố; bắt giam 5 đối tượng trong đường dây buôn lậu quy mô lớ;, núp bóng công ty nội thất để nhập lậu hàng hóa trị giá nhiều tỷ đồng.
- Ô tô con bị vò nát sau va chạm trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
- Giá xoài cát Hòa Lộc tăng mạnh do khan hàng
- http://Khởi tố bị can ở Thanh Hóa vì vi phạm quy định khai thác tài nguyên
Đường dây buôn lậu tinh vi dưới vỏ bọc công ty nội thất
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án; khởi tố bị can và tạm giam 5 đối tượng về tội Buôn lậu; theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Nhóm bị can gồm: Lo Kok (sinh năm 1972); Trình Thị Kim Ngọc (1982), Lê Đức Phước (1975), Lê Thị Ngọc Thủy (1994) và Phạm Ngọc Hảo (1985).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lo Kok là kẻ cầm đầu; tổ chức đường dây buôn lậu bằng cách núp bóng pháp nhân; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nội thất Khang Minh. Để che giấu hành vi; Lo Kok thuê người khác đứng tên thành lập công ty ; trực tiếp điều hành mọi hoạt động phạm pháp.
Đầu tháng 9/2025, nhóm này đã nhập khẩu 3 container hàng hóa từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái. Mặc dù tổng trị giá hàng thực tế lên tới hàng tỷ đồng; các đối tượng khai báo giá trị thấp; kê khai thiếu số lượng hàng và làm giả chứng từ như invoice; packing list để hợp thức hóa hồ sơ. Thủ đoạn này giúp chúng giảm số thuế phải nộp, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.
Công an TP.HCM xác định đây là thủ đoạn buôn lậu tinh vi; lợi dụng cơ chế thông thoáng trong khai báo hải quan điện tử để qua mặt cơ quan chức năng.
Khám xét nhiều kho hàng, thu giữ lượng lớn tang vật
Thực hiện cao điểm tấn công; trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án để đấu tranh với đường dây này.
Nhiều mũi công tác được triển khai đồng loạt tại cảng, kho hàng ở TP.HCM, tỉnh Tây Ninh và trụ sở công ty. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ số hàng nhập lậu trong 3 container; cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan. Số tang vật này được xem là chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra mở rộng.
Ngoài ra, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vai trò từng đối tượng; đồng thời điều tra các mối liên hệ khác; có thể liên quan đến hoạt động buôn lậu xuyên quốc gia.
Việc triệt phá thành công đường dây buôn lậu quy mô lớn này ;thể hiện quyết tâm của Công an TP.HCM trong cao điểm đấu tranh phòng; chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng cấm.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Theo: Hà nội mới