Phú Thọ – Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trá hình đầu tư tiền số TCIS, bắt giữ đối tượng cầm đầu, thu hồi hơn 30 tỷ đồng và ngăn chặn kịp thời hàng trăm người bị lừa tại một hội thảo quy mô lớn.
- Hé lộ danh sách nhân vật tham gia đàm phán Nga – Mỹ tại Alaska
- Thượng đỉnh Alaska: Trump gặp Putin tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh Ukraine
- Nhớ Tuổi thơ – Hoài niệm đêm hè và ánh trăng tuổi nhỏ
Đột kích hội thảo hàng trăm người
Ngày 16-8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã phá thành công chuyên án liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép dưới hình thức đầu tư tiền số TCIS.
Qua trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP.HCM tổ chức huy động vốn trái phép qua mặt núp bóng đồng tiền kỹ thuật số TCIS.
Ngày 9-8, nhóm này tổ chức hội thảo khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, Hà Nội) để lôi kéo thêm nhà đầu tư. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt kiểm tra, khám xét, kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo.
Thủ đoạn tinh vi
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Chánh Đáng (39 tuổi, TP.HCM) là đối tượng cầm đầu. Đáng thuê người lập website, tạo ra đồng tiền số TCIS rồi quảng bá là sản phẩm công nghệ cao, thậm chí dựng thông tin giả về “Công ty Công nghệ TCIS tại Canada” để lấy lòng tin nhà đầu tư.
Thực tế, hệ thống TCIS không có hoạt động sản xuất – kinh doanh. Nguồn tiền trả cho người tham gia trước chỉ được lấy từ tiền của người tham gia sau, mang bản chất lừa đảo đa cấp.
Đáng còn thuê Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, Phú Thọ), Trần Minh Nhật (48 tuổi, TP.HCM) cùng nhiều cộng sự quản lý tài chính, phát triển thị trường. Nhóm này mời cả người nước ngoài đóng giả doanh nhân thành đạt để thuyết trình, khuếch trương đồng tiền TCIS tại nhiều tỉnh thành.
Hàng nghìn người mắc bẫy
Từ tháng 6-2024 đến tháng 7-2025, nhóm của Đáng đã lôi kéo hàng nghìn người, mở hơn 4.000 tài khoản đầu tư với tổng số tiền hơn 2 triệu USD (tương đương 50 tỷ đồng).
Công an đã thu hồi hơn 30 tỷ đồng, chiếm hơn 50% số tiền bị chiếm đoạt. Số tiền còn lại các đối tượng dùng để giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử.
Xử lý nghiêm minh
Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh và Trần Minh Nhật về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo pháp luật.
Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi người dân, đặc biệt là những người đã tham gia đầu tư vào TCIS, sớm liên hệ Cơ quan An ninh điều tra để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Theo: Pháp LuậtTPHồ Chí Minh