Ngày 17/3 tại Đà Nẵng, công an khởi tố 6 bị can vì mua bán 4.649 hóa đơn xăng dầu trị giá 8,9 tỷ đồng qua các công ty ma để trục lợi bất chính.
- Ba người tử vong nghi ngạt khí dưới hầm tàu hàng tại cảng Cà Ná
- Trump cảnh báo NATO ‘tương lai tồi tệ’ nếu không hỗ trợ khai thông Hormuz
- Việt Nam: Vì sao giá xăng dầu trong nước lội ngược dòng thế giới?
Sáu bị can bị khởi tố trong đường dây gian lận xăng dầu
Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế thuộc Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đã khởi tố 6 bị can liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Trong số này, 3 người đã bị bắt tạm giam gồm một giám đốc công ty xăng dầu và hai giám đốc hợp tác xã vận tải hành khách tại địa phương.
Theo cơ quan chức năng, vụ án này có quy mô đặc biệt lớn; tác động trực tiếp đến tính minh bạch của thị trường kinh doanh khoáng sản trên địa bàn. Các bị can bị cáo buộc đã lợi dụng kẽ hở trong quản lý doanh nghiệp; để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật kéo dài nhằm chiếm đoạt tiền thuế.
Một số nhà quan sát cho rằng việc khởi tố đồng loạt các lãnh đạo doanh nghiệp vận tải và xăng dầu; cho thấy sự quyết liệt trong việc làm sạch môi trường kinh doanh. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác định thêm các mắt xích liên quan khác trong đường dây liên tỉnh này.
Mua bán hóa đơn và thủ đoạn lập doanh nghiệp trên giấy
Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã thực hiện mua bán trái phép tổng cộng 4.649 hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị thanh toán ghi khống trên số hóa đơn này được xác định lên đến hơn 8,9 tỷ đồng; gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.
Thủ đoạn của nhóm này là lập ra các doanh nghiệp chỉ tồn tại trên giấy tờ; không hề có kho bãi hay hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Những pháp nhân “ma” này được dùng làm công cụ để xuất bán hóa đơn cho các đơn vị cần hợp thức hóa chi phí hàng hóa đầu vào.
Phía công an làm rõ rằng dù không có giao dịch thực tế; nhưng các doanh nghiệp khoáng sản vẫn mua hóa đơn để hạch toán nguyên liệu đầu vào. Đây là hành vi gian lận tinh vi nhằm trục lợi bất chính từ việc khấu trừ thuế trái quy định của pháp luật hiện hành.
Theo: Báo Dân trí