Đỗ Hà Thương, cựu nhân viên ngân hàng tại Đà Nẵng, bị khởi tố vì hành vi lừa đảo. Cô vay tiền đáo hạn nhưng chiếm đoạt, ảnh hưởng đến đồng nghiệp và cư dân địa phương với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng trong năm 2024.
- Luật Công nghệ cao sửa đổi khẳng định vai trò chiến lược quốc gia
- Ngân Collagen và doanh nghiệp phân phối “kẹo táo thải mỡ” bất ngờ mở rộng ngành nghề
- Dự báo thời tiết ngày 17/10: Bắc Bộ ngày nắng, đêm và sáng mưa rào
Chi tiết vụ khởi tố Đỗ Hà Thương lừa đảo
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng hành động nhanh chóng để xử lý vụ việc nghiêm trọng này. Họ khởi tố bị can Đỗ Hà Thương ngay trong ngày hôm nay theo đúng quy trình pháp luật. Thương sinh năm 1995 tại thành phố Đà Nẵng và đang cư trú địa phương. Cô sống ở phường Hòa Khánh Bắc thuộc địa bàn thành phố hiện nay.
Tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo bộ luật hình sự. Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú được áp dụng ngay lập tức với bị can. Thương đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được xem xét đặc biệt. Trong thời gian làm việc tại ngân hàng, cô vay mượn từ đồng nghiệp thân thiết. Ngân hàng là loại thương mại cổ phần tại chỗ làm việc của cô ấy. Đồng nghiệp cho vay để hỗ trợ việc đáo hạn ngân hàng theo yêu cầu. Năm 2024 chứng kiến rất nhiều lần vay mượn lặp lại từ cùng nguồn.
Thương trả gốc lãi đầy đủ ở giai đoạn ban đầu để tạo lòng tin. Cuối năm cô vay tiếp tục nhưng không dùng để đáo hạn như hứa. Tiền được dùng để trả nợ riêng tư cá nhân ngoài kế hoạch ban đầu. Khả năng chi trả của cô biến mất dần theo thời gian kéo dài. Điều tra mở rộng đã tiết lộ thêm nhiều chi tiết quan trọng mới mẻ. Thương vay từ rất nhiều người ở phường Hòa Khánh địa phương cư trú. Cô tiếp tục vay mượn ở phường Liên Chiểu thuộc Đà Nẵng nữa. Thủ đoạn lừa đảo giống hệt nhau trong mọi trường hợp xảy ra. Cô không dùng tiền đúng cam kết đã hứa trước đó với nạn nhân. Tổng số tiền chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng từ các nạn nhân vô tội. Cơ quan công an tiếp tục làm rõ toàn bộ vụ án phức tạp này.
Thủ đoạn vay mượn trong Đỗ Hà Thương lừa đảo
Cô lợi dụng vị trí công việc tại ngân hàng để vay mượn dễ dàng hơn bao giờ hết. Cô hứa sẽ dùng tiền đáo hạn để tạo niềm tin ban đầu mạnh mẽ với mọi người. Cô trả lãi đầu tiên để dụ dỗ vay thêm số tiền lớn hơn nữa. Sau đó cô dùng tiền sai mục đích cá nhân riêng tư không liên quan. Cô lợi dụng kiến thức chuyên môn ngân hàng để thuyết phục nạn nhân tin tưởng hoàn toàn. Nạn nhân là đồng nghiệp tin tưởng vì mối quan hệ gần gũi hàng ngày tại nơi làm. Thủ đoạn của cô bắt đầu từ vay nhỏ rồi tăng dần quy mô theo thời gian. Năm 2024 cô vay lặp lại nhiều lần liên tục không ngừng nghỉ ở địa phương.
Cô che giấu hành vi bằng cách trả một phần lãi suất đúng hạn ban đầu. Cô mở rộng thủ đoạn ra cư dân phường Hòa Khánh xung quanh khu vực sống. Phường Liên Chiểu cũng bị ảnh hưởng tương tự bởi thủ đoạn lừa đảo này. Cô hứa hẹn lợi ích cao nhưng không thực hiện bất kỳ cam kết nào cả. Tiền vay được dùng trả nợ cũ tạo vòng xoáy nợ nần không lối thoát. Không có hợp đồng rõ ràng dẫn đến rủi ro lớn lao cho nạn nhân tham gia. Nạn nhân dần dần phát hiện khi không nhận được tiền trả lại đúng hạn. Công an xác định thủ đoạn qua lời khai nhân chứng rõ ràng và chi tiết đầy đủ.
Công tác điều tra và mở rộng vụ án
Công an khởi tố vụ việc vào ngày 17/10 một cách nhanh chóng và quyết liệt theo pháp luật. Họ áp dụng biện pháp nhân đạo vì con nhỏ của bị can Thương đang tuổi thơ. Họ tiếp tục xác minh thêm nhiều nạn nhân và số tiền liên quan chi tiết. Họ thu thập chứng cứ từ hồ sơ vay mượn chi tiết đầy đủ và chính xác. Họ mở rộng phạm vi điều tra hai phường chính yếu trong vụ án này. Phường Hòa Khánh và Liên Chiểu được kiểm tra kỹ lưỡng cẩn thận từng bước một.
Nạn nhân được hỗ trợ khai báo bổ sung thông tin cần thiết để làm rõ vụ việc. Tổng thiệt hại gần 6 tỷ đồng được xác nhận chính thức rõ ràng minh bạch. Cơ quan chức năng rà soát tất cả giao dịch ngân hàng liên quan chặt chẽ nghiêm ngặt. Thương thừa nhận một phần nào hành vi phạm tội của bản thân mình. Gia đình cô hỗ trợ pháp lý trong toàn bộ quá trình điều tra vụ án. Vụ án này cảnh báo về lừa đảo nội bộ nghiêm trọng cần chú ý phòng ngừa. Ngân hàng tăng cường giám sát nhân viên chặt chẽ hơn nữa để tránh lặp lại. Công an kêu gọi cộng đồng cung cấp manh mối bổ sung để hỗ trợ điều tra. Họ xử lý vụ án nhằm thu hồi tài sản cho tất cả nạn nhân bị hại.
Theo: Khai Mở