Công an Đà Nẵng triệt phá liên minh đa cấp trái phép BTC Short, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng từ hơn 11.000 nhà đầu tư trên toàn quốc.
- Bộ não Einstein đứng trước cơ hội được giải mã sau 70 năm
- EVN đưa lỗ vào giá điện, nhóm sản xuất công nghiệp chịu tác động mạnh
- Việt Nam thống trị vòng loại futsal châu Á 2026
Liên minh đa cấp lừa đảo tinh vi
Công an Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do Liu Xiaofeng (SN 1983, quốc tịch nước ngoài) điều hành. Cùng tham gia có Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng SN 1984, Nghệ An). Nhóm này hoạt động từ năm 2024, sử dụng nền tảng BTC Short để lừa đảo. Họ thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT’L tại Đà Nẵng. Văn phòng đại diện được đặt ở Nghệ An và Hà Nội. Công ty không có giấy phép kinh doanh đa cấp hợp pháp.
Tổng cộng, 11.088 tài khoản đã đăng ký trên nền tảng BTC Short. Số tiền nhà đầu tư nạp vào hệ thống lên tới gần 18 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng mạng máy tính và viễn thông để chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn dụ dỗ nhà đầu tư
Nhóm đối tượng không bán sản phẩm hay dịch vụ thực tế. Họ yêu cầu nhà đầu tư mua các gói “Thẻ xem phim” và “Bản quyền” với lãi suất 11-17%/tháng. Người tham gia được khuyến khích lôi kéo thêm nhà đầu tư mới. Hoa hồng được trả từ 5-20% tùy theo cấp bậc, từ F1 đến F5. Đây là mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước. Các hội thảo trực tiếp và trực tuyến được tổ chức để thu hút nhà đầu tư.
Ngày 21/8, nhóm đánh sập trang web và cổng thanh toán, chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Liu Xiaofeng quản lý tài khoản nhận tiền từ các nhà đầu tư.
Hành động của cơ quan chức năng
Ngày 11/9, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia xác nhận công ty VUE CINEMA INT’L không được cấp phép kinh doanh đa cấp. Công an Đà Nẵng đã khởi tố và bắt giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông. Tội danh là chiếm đoạt tài sản qua mạng máy tính, viễn thông. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm Liu Xiaofeng và đồng phạm.
Công an kêu gọi các nạn nhân liên hệ để trình báo. Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ từ các mô hình đa cấp trá́i phép
Theo: Khai Mở.