TAND Hà Nội vừa tuyên án 11 bị cáo trong vụ án rửa tiền liên tỉnh, có liên quan đến nhóm lừa đảo; chiếm đoạt trên 30 tỷ đồng.
- Yêu cầu cấm biển trước 17h để ứng phó bão số 10
- Cấm biển trước 17h, khẩn trương sơ tán dân
- Giá xăng dầu hôm nay 27/9: Thế giới bật tăng, trong nước ổn định
Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án rửa tiền quy mô lớn. Vụ án xảy ra, trong thời gian; từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, lan rộng tại Hà Nội và nhiều địa phương; khiến 7 nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng.
Rửa tiền qua mạng xã hội và ngân hàng
Theo hồ sơ, tháng 9/2023, Ngô Duy Khánh quen một người Campuchia tên Oliver qua Facebook. Oliver thuê Khánh mở và thu gom tài khoản ngân hàng, với mức 4 triệu đồng; cho mỗi 6 tài khoản. Trong ba tháng, Khánh mở 6 tài khoản và lôi kéo thêm 9 người khác; mở 32 tài khoản, hưởng lợi 13 triệu đồng.
Cùng thời điểm, Hà Thị Trang tham gia mở 6 tài khoản; đồng thời nhờ người quen mở 23 tài khoản khác; thu lợi 8,5 triệu đồng. Những tài khoản này được chuyển cho, nhóm của Trần Thị Linh (1993, Hà Nội); đối tượng được xác định cầm đầu và hiện đang bỏ trốn.
Nhóm Linh, sau đó nhận tiền lừa đảo từ nhiều nạn nhân, đưa vào các tài khoản; phân tán qua nhiều kênh rồi mua tiền điện tử USDT để hợp thức hóa dòng tiền. Riêng trong 10 ngày (15-24/1/2024), nhóm này đã nhận hơn 19 tỷ đồng; và chuyển cho các nhóm Huyền, Xuân, Lãm; Tốn để giao dịch tiền số.
Tòa tuyên nhiều mức án nghiêm khắc
Trong vụ án, 9 bị cáo bị truy tố; về tội rửa tiền: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hạ Thị Thu Hiền, Lê Văn Xuân, Nguyễn Viết Lãm; Nguyễn Văn Tốn, Quách Việt Tuấn, Nguyễn Đình Học, Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Đình Hải.
Hai bị cáo khác là: Ngô Duy Khánh và Hà Thị Trang, bị truy tố tội; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
HĐXX tuyên phạt:
- Nguyễn Thị Thanh Huyền 8 năm tù.
- Các bị cáo khác từ 5 năm đến 7 năm 6 tháng tù.
- Ngô Duy Khánh 30 tháng cải tạo không giam giữ.
- Hà Thị Trang 24 tháng tù.
Bài học cảnh giác từ vụ án rửa tiền
Theo cơ quan công tố, các bị cáo đều biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp; của số tiền nhưng vẫn cố tình tham gia giao dịch. Thậm chí, một số người từng bị công an triệu tập trước đó; vì dính tới các giao dịch mờ ám.
Vụ án là lời cảnh tỉnh, về thủ đoạn lôi kéo người dân tham gia; mở hoặc bán tài khoản ngân hàng, vô tình tiếp tay cho tội phạm tài chính. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân thận trọng; tránh sa vào bẫy rửa tiền qua hệ thống ngân hàng và tiền điện tử.
Theo: Dân Trí