Hơn 486 tỷ đồng bị chiếm đoạt sau khi gần 1.000 người dân ký hợp đồng mua đất tại các dự án chưa có pháp lý, do Nguyễn Thị Cẩm Hồng và đồng phạm dựng lên.
- Nghỉ hưu theo luật mới: Ai được về sớm, ai có thể làm đến 70 tuổi?
- Ngành học lương 100 triệu: Lối đi vững chắc cho người trẻ đam mê công nghệ
- Đường dây sản xuất xe máy điện giả bị triệt phá
Lập công ty để dựng dự án ảo
Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ TP HCM), chỉ học hết lớp 3, đã thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc vào năm 2015. Bà để chồng – Nguyễn Phú Thuận – làm giám đốc và người đại diện pháp luật.
Từ năm 2017, Hồng bắt đầu chuyển sang lĩnh vực đầu tư dự án khu dân cư. Tuy nhiên, thay vì làm đúng quy trình, bà tự “vẽ” ra các dự án bất động sản chưa hoàn tất thủ tục pháp lý để huy động vốn trái phép từ người dân.
Dựng bản đồ, lập kế hoạch ảo để chiếm đoạt
Cùng đồng phạm, Hồng lập các bản đồ phân lô giả, định giá lô đất, đưa ra các thông tin hấp dẫn về vị trí, diện tích… để ký hợp đồng với nhiều sàn giao dịch bất động sản.
Ba dự án lớn được sử dụng để lừa đảo gồm:
- Dự án Thiên Phúc Hoàng Gia,
- Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường,
- Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh – xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa, Long An).
Dù chưa thực hiện các nghĩa vụ pháp lý như ký quỹ, giao đất hay cấp sổ đỏ, nhóm này vẫn chào bán rầm rộ và thu tiền từ hàng trăm người.
Gần 1.000 người bị lừa, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
Theo điều tra, từ năm 2017 đến 2020, có 967 người dân tin tưởng ký 914 hợp đồng, mua 850 lô nền và 64 kiốt chợ. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 486 tỷ đồng.
Cụ thể:
- Dự án Hưng Thịnh Cát Tường: 695 người bị hại, 325 tỷ đồng bị chiếm đoạt
- Dự án Đất Xanh: 195 người bị hại, thiệt hại hơn 126 tỷ
- Dự án Thiên Phúc: 77 người bị hại, mất hơn 34 tỷ
Có người bị lừa hơn 2 tỷ đồng chỉ qua 2 hợp đồng. Số tiền được nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản các công ty do Hồng quản lý.
Bỏ trốn sau khi lừa đảo, bị bắt tại Đà Lạt
Cuối năm 2020, khi nhiều nạn nhân phát hiện dấu hiệu lừa đảo và trình báo công an, vợ chồng Hồng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Sau hơn hai năm truy tìm, Nguyễn Thị Cẩm Hồng và Nguyễn Phú Thuận bị bắt khi đang ẩn náu tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Đồng phạm và dấu hiệu tội phạm khác đang được điều tra
Ngoài vợ chồng Hồng, Nguyễn Kim Phượng (đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh và Thiên Phúc) và Trương Quốc Thái cũng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Riêng nhân viên các công ty không bị xử lý hình sự vì không biết hành vi lừa đảo. Cơ quan điều tra cũng đang tách riêng dấu hiệu của tội Rửa tiền và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến một số cán bộ quản lý nhà nước để tiếp tục làm rõ.
Theo: VNexpress