Cơ quan điều tra tỉnh Tuyên Quang khởi tố giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh gỗ do không xuất hóa đơn, che giấu doanh thu và trốn thuế hơn 370 triệu đồng.
- Ngang nhiên “mời” thẩm phán vào nhà rồi… khóa cửa
- Yến giả Thanh Hóa: Triệt phá đường dây sản xuất hơn 15 tấn thực phẩm giả
- Nghệ An: Những ‘triệu phú chân đất’ từ phong trào thanh niên Nghệ An khởi nghiệp
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp gỗ vì hành vi trốn thuế
Đối tượng bị khởi tố là giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh gỗ với số tiền trốn thuế được xác định ban đầu lên tới hàng trăm triệu đồng. Ngày 14/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Phú (sinh năm 1983, trú tại xã Thái Hòa), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Tuấn Nhật để điều tra về hành vi trốn thuế theo quy định của pháp luật.
Vụ việc được phát hiện sau khi lực lượng công an tiếp nhận đơn tố giác của người dân vào ngày 11/5. Nội dung tố giác phản ánh việc Nguyễn Đình Phú có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh và bán hàng hóa nhưng không thực hiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định, từ đó phát sinh nghi vấn liên quan đến hành vi trốn thuế. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy trong quá trình hoạt động mua bán gỗ ván bóc và gỗ nguyên liệu, doanh nghiệp do Phú điều hành đã không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ kê khai.
Tuy nhiên, nhiều khoản doanh thu không được ghi nhận vào hệ thống kế toán chính thức của doanh nghiệp, gây thất thu ngân sách Nhà nước và làm sai lệch các số liệu tài chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can được đánh giá là bước đi cần thiết nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, đồng thời thể hiện quyết tâm của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác phòng chống các hành vi gian lận về thuế.
Dùng tài khoản cá nhân nhận tiền hàng, số tiền trốn thuế hơn 370 triệu đồng
Cụ thể, trong hoạt động bán hàng hóa là gỗ ván bóc và gỗ nguyên liệu, đối tượng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều giao dịch phát sinh. Bên cạnh đó, thay vì sử dụng tài khoản doanh nghiệp theo đúng quy định, Phú đã sử dụng nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán từ khách hàng. Hình thức này giúp các khoản thu không xuất hiện đầy đủ trong hệ thống kế toán của công ty, từ đó gây khó khăn cho công tác kiểm tra, đối chiếu của cơ quan quản lý thuế.
Theo kết quả xác minh ban đầu, tổng giá trị hàng hóa đã bán ra nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không được hạch toán vào sổ sách kế toán và không kê khai thuế lên tới hơn 5 tỷ đồng. Từ các giao dịch này, số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp bị thất thu được xác định trên 370 triệu đồng. Đây là con số đáng chú ý, cho thấy mức độ vi phạm không chỉ dừng lại ở những sai sót hành chính thông thường mà đã có dấu hiệu của hành vi cố ý nhằm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước.
Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các hộ kinh doanh và doanh nghiệp cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế. Việc xuất hóa đơn đối với hàng hóa bán ra, sử dụng tài khoản đã đăng ký với cơ quan thuế để giao dịch và thực hiện kê khai, nộp thuế đúng quy định không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và bền vững.
Kim Yến (tổng hợp)