Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan Shark Thủy và các công ty trong hệ sinh thái Egroup. Các thủ đoạn nâng vốn điều lệ, quảng bá sai sự thật và huy động vốn đã diễn ra suốt gần một thập kỷ.
- Chuyển toàn bộ việc giải quyết thủ tục đất đai về xã, ai được lợi?
- Đèo Khánh Lê sạt lở: Lời kể trong đêm kinh hoàng của người sống sót
- Chủ resort Asteria bị phạt vì để nước thải tràn ra biển Mũi Né
Hệ sinh thái Egroup và quá trình nâng vốn điều lệ chỉ tồn tại trên hồ sơ
Theo kết luận điều tra, Công ty Egroup được thành lập từ năm 2008 với vốn điều lệ ban đầu chỉ 32 tỷ đồng. Sau 14 năm hoạt động, vốn điều lệ ghi trên giấy tờ đã tăng lên hơn 962 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Egroup không phát sinh dòng tiền thật tương ứng với con số này. Các lần tăng vốn chỉ thực hiện trên hồ sơ và không phản ánh năng lực tài chính thực tế của công ty.
Egroup sở hữu hệ sinh thái hơn 20 công ty con, trong đó Apax và Igarten tạo phần lớn doanh thu. Công ty Egame lại được sử dụng làm đơn vị đứng tên huy động vốn và chuyển nhượng cổ phần. Việc tăng vốn diễn ra trong bối cảnh Egroup gặp áp lực tài chính do đầu tư lớn vào chuỗi trung tâm tiếng Anh và mầm non.
Từ năm 2014 đến 2016, Shark Thủy đưa ra chủ trương dùng Egame làm pháp nhân để bán cổ phần Egroup. Việc này giúp Egroup tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng. Mặc dù vốn tăng gần 30 lần nhưng công ty không có dòng tiền thực tế chảy vào tài khoản. Không có hoạt động kinh doanh tương xứng với quy mô vốn điều lệ đã công bố.
Quảng bá hình ảnh, mở chuỗi giáo dục và cam kết lợi nhuận cao
Sau khi hoàn tất việc nâng khống vốn điều lệ, Shark Thủy tiếp tục chỉ đạo triển khai chiến dịch quảng bá quy mô lớn. Công ty Egame được giao nhiệm vụ quảng cáo Egroup như một tập đoàn giáo dục uy tín, có tốc độ tăng trưởng cao và tiềm năng sinh lời bền vững. Hình ảnh Shark Thủy trong chương trình truyền hình cũng được tận dụng như một công cụ thu hút nhà đầu tư.
Theo điều tra, Thủy còn yêu cầu nhân viên Apax và Igarten liên tục thuê mặt bằng để mở hơn 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non trên cả nước. Dù nhiều cơ sở không mang lại doanh thu ổn định, việc mở rộng vẫn được thực hiện để tạo ấn tượng rằng Egroup là tập đoàn đang phát triển mạnh.
Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông, được chỉ đạo lập kế hoạch huy động vốn. Hiển phải chuẩn bị tài liệu tiếp thị, dự báo lợi nhuận và mô tả các dự án giáo dục như những mô hình đầu tư hiệu quả. Các con số 15–20% lợi nhuận mỗi năm được đưa ra để thuyết phục nhà đầu tư ký hợp đồng mua cổ phần.
Đỗ Thị Nhâm soạn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo yêu cầu của Shark Thủy. Hợp đồng thể hiện cam kết mua lại cổ phần sau một năm với giá cao hơn, nhằm tạo niềm tin cho người đầu tư. Đây là điểm mấu chốt khiến nhiều khách hàng quyết định rót tiền vào Egroup.
Vòng xoay tiền kéo dài nhiều năm và số tiền hơn 7.670 tỷ bị chiếm đoạt
Nhân viên kinh doanh của Egame được đào tạo để giới thiệu cổ phần Egroup như khoản đầu tư an toàn. Họ quảng bá rằng cổ phần được bảo đảm bằng tài sản công ty, dù thực tế Egroup không có năng lực tài chính tương ứng.
Trong quá trình huy động, nhiều nhà đầu tư ban đầu chỉ bỏ ra số tiền nhỏ. Họ được chi trả gốc và lãi đúng hạn bằng tiền của những người đầu tư sau. Điều này tạo cảm giác Egroup hoạt động hiệu quả, khiến nhiều người tiếp tục rót vốn lớn hơn. Nhân viên kinh doanh còn tham gia đầu tư và lôi kéo người thân tham gia.
Khi dịch COVID-19 xảy ra từ năm 2021, các trung tâm giáo dục phải đóng cửa. Egroup gần như không còn doanh thu để xoay vòng chi trả. Nhiều hợp đồng đến hạn không được thanh toán đúng hẹn. Nhân viên phải kéo dài thời gian chi trả hoặc trả nhỏ giọt để trì hoãn.
Shark Thủy chỉ đạo nhân viên dùng 70% số tiền huy động được để trả cho các khoản nợ cũ. Phần còn lại 30% nộp về công ty và được Thủy sử dụng cho mục đích cá nhân, gồm cả trả nợ riêng. Hoạt động này diễn ra liên tục suốt nhiều năm và khiến hơn 7.670 tỷ đồng bị sử dụng hết.
Kết luận điều tra xác định Shark Thủy có dấu hiệu phạm hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Hồ sơ vụ án đã được hoàn tất để chuyển sang giai đoạn tố tụng tiếp theo.
Theo: Khai Mở