Cặp vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh bị khởi tố, bóc trần thủ đoạn sử dụng mạng lưới công ty vệ tinh để “hợp pháp hóa” đường dây buôn lậu mỹ phẩm.
- Cục CSGT nêu nguyên nhân vụ tai nạn ở Lạng Sơn khiến 4 người tử vong
- Bangladesh: Tịch thu $1,3 triệu USD vàng của Sheikh Hasina sau án tử hình
- Quốc hội đồng thuận cấm kinh doanh thuốc lá điện tử để bảo vệ thế hệ trẻ
Buôn lậu mỹ phẩm Doctor Magic: Dựng mạng lưới 17 chi nhánh phân phối
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, cùng với chồng là ông Hoàng Kim Khánh và sáu cá nhân khác về tội Buôn lậu. Quyết định này đã hé lộ cấu trúc hoạt động tinh vi của một trong những chuỗi thẩm mỹ lớn trên toàn quốc, tập trung vào việc nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.
Để thực hiện hành vi buôn lậu một cách quy mô, bà Mai đã tổ chức và điều hành một mạng lưới phân phối phức tạp, nhằm che giấu bản chất phi pháp của hoạt động này. Ông Hoàng Kim Khánh đã đóng vai trò phối hợp chặt chẽ, tạo dựng một hệ thống công ty vệ tinh làm vỏ bọc pháp lý.
Mạng lưới này đã biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được ngụy trang hợp pháp hóa. Nhờ cấu trúc này, Mailisa nhanh chóng phát triển và mở rộng hoạt động, thiết lập được chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc để phân phối số lượng lớn sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic.
Móc nối hợp thức hóa giấy tờ lưu hành
Bên cạnh việc xây dựng vỏ bọc kinh doanh, để đảm bảo các sản phẩm Doctor Magic có thể lưu hành công khai trên thị trường, chủ hệ thống đã tiến hành các thủ đoạn để hợp thức hóa giấy tờ. Đây là bước đi quan trọng nhằm vượt qua rào cản pháp lý về chất lượng và nguồn gốc của mỹ phẩm.
Cụ thể, bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh đã thực hiện việc móc nối để xin được giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong (Trung Quốc). Việc có được giấy tờ này tại một thị trường quốc tế là cơ sở đầu tiên để thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình hợp pháp hóa hàng hóa.
Sau khi có được chứng nhận từ Hong Kong, hồ sơ công bố mỹ phẩm được nộp lên Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Để bộ hồ sơ này được chấp nhận, hệ thống Mailisa đã sử dụng hợp đồng lòng vòng và các hóa đơn giả mạo, tạo nên một chu trình khép kín nhằm “phù phép” cho mỹ phẩm giá rẻ trở thành hàng hóa có đủ điều kiện lưu hành tại Việt Nam.
Lợi nhuận khổng lồ từ 8 triệu sản phẩm tiêu thụ
Sự thành công trong việc che đậy nguồn gốc và hợp pháp hóa giấy tờ đã giúp Mailisa đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm Doctor Magic với số lượng lớn chưa từng có. Từ các cơ sở gia công ở Quảng Châu với chi phí sản xuất thấp, các sản phẩm này được bán ra thị trường với mức giá cao.
Thống kê cho thấy, Mailisa đã phân phối thành công hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic ra thị trường. Đây là một con số khổng lồ, chứng tỏ hiệu quả của chiến lược quảng cáo rầm rộ 20 tỷ đồng/tháng đã tạo nên nhu cầu lớn cho các mặt hàng này.
Trong số đó, ba sản phẩm chủ lực bao gồm kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm – làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23 đã tiêu thụ được hơn 3,2 triệu hộp. Số lượng sản phẩm khổng lồ này đã mang lại cho vợ chồng chủ hệ thống một nguồn lợi bất chính ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng, phản ánh quy mô và mức độ nghiêm trọng của đường dây buôn lậu.
Theo: Khai Mở