Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định Isik Uran, 42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, là người trực tiếp hướng dẫn Phó Đức Nam xây dựng mô hình sàn forex giả, giúp đường dây này thực hiện 920 vụ lừa đảo và chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
- Giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp vì nghi gian lận thi
- Công an TP.HCM khởi tố 275 bị can trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ
- Công an hỗ trợ người phụ nữ đi lạc trở về nhà an toàn
Uran hiện đang bỏ trốn và là một trong 8 đối tượng bị truy nã trong vụ án do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu. Hai người quen nhau từ năm 2017 và từ đó phân công vai trò rõ ràng: Uran lo hệ thống kỹ thuật và mô hình vận hành, Nam lo triển khai tại Việt Nam.
Theo kết luận điều tra bổ sung, Isik Uran đứng ra tạo lập, quản lý các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5 – vốn được đặt tên tiếng Anh giống tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp. Thực chất, toàn bộ các trang web này được lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường thế giới; người tham gia chỉ giao dịch với chủ sàn, và khi tài khoản thua lỗ, tiền trực tiếp chảy vào tay nhóm điều hành.
Sau khi hệ thống được thiết lập, Uran chuyển thông tin kỹ thuật để Nam chỉ đạo nhân viên tiếp cận và dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền. Không dừng ở khâu kỹ thuật, Uran còn đưa Phó Đức Nam và Đặng Hoàng Liên Anh sang Thổ Nhĩ Kỳ tham quan, học hỏi mô hình vận hành các văn phòng kinh doanh forex do chính Uran điều hành tại đây.
Trở về nước, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên và mở rộng hoạt động trên toàn quốc. Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách marketing; khoảng tháng 10/2019, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức để mở rộng hệ thống chăm sóc khách hàng trên quy mô toàn quốc.
Để che giấu dòng tiền và duy trì hoạt động, Phó Đức Nam và Isik Uran chỉ đạo mở 84 công ty với các chức năng tách biệt: 4 công ty dùng để tuyển dụng nhân sự, 2 công ty ký hợp đồng thuê máy chủ và đầu số điện thoại qua dịch vụ Zoiper, 49 công ty phối hợp với bộ phận kế toán đăng ký 66 tài khoản ngân hàng để chuyển tiền cho một tài khoản Telegram tên “Carlos” – hiện chưa xác định được nhân thân. Ngoài ra, 31 công ty còn lại được lập ra để thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương bố trí cho nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng.
Thủ đoạn với bị hại được thiết kế theo từng bước có tính toán. Ban đầu, nhóm này cho một số khách thắng vài lệnh nhỏ và được rút tiền thật về tài khoản để tạo niềm tin. Sau đó, nhân viên tự xưng là chuyên gia tư vấn 1:1, liên tục thúc khách nạp thêm tiền, đặt lệnh liên tục để thu phí giao dịch hoặc đẩy tài khoản vào thua lỗ cho đến khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.
Cơ quan điều tra xác định tổng thiệt hại từ 920 vụ lừa đảo là hơn 1.568 tỷ đồng. Phó Đức Nam và nhiều đồng phạm đã bị bắt và bị đề nghị truy tố, nhưng Isik Uran – người bị cáo buộc là người thiết kế mô hình và hướng dẫn toàn bộ cách vận hành đường dây – vẫn đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra truy tìm.
Đỗ Vân (tổng hợp)