Bà Nguyễn Thị Khuyên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi khiến 17.427 người mất gần 1.380 tỷ đồng.
- Mỹ và Iran bất đồng ngay về việc có gặp nhau tại Doha hay không
- Tòa án Quân sự Trung ương xét phúc thẩm vụ Hậu ‘pháo’ và 414 nhà đầu tư
- Mỹ và Iran họp tại Doha giữa lúc hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2024, bà Khuyên đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn với khoảng 17.427 nhà đầu tư tại 22/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tổng giá trị hợp đồng hơn 5.148 tỷ đồng. Công ty huy động vốn theo hình thức lấy tiền người nộp sau trả cho người nộp trước, còn phần chênh lệch bị bà Khuyên chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân.
Công ty Tâm Lộc Phát khởi đầu năm 2019 với tên gọi Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát, vốn điều lệ 20 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và xúc tiến thương mại. Đến tháng 9/2020, công ty đổi tên, bà Khuyên giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc với vốn điều lệ 30 tỷ đồng, cá nhân bà góp 21 tỷ đồng, chiếm 70% cổ phần.
Tháng 12/2022, công ty tiếp tục đổi tên thành Tập đoàn Tâm Lộc Phát, vốn điều lệ tăng lên 100 tỷ đồng, và từ đây bà Khuyên bắt đầu bàn bạc với các cổ đông sáng lập về việc huy động vốn từ người dân thông qua các hợp đồng góp vốn, với lời quảng bá đầu tư vào chuỗi cà phê, gian hàng tiện ích, taxi du lịch, bất động sản.
Để tạo lòng tin, bà Khuyên cho thành lập thêm các công ty thành viên, dựng lên một hệ sinh thái kinh doanh chỉ có trên danh nghĩa. Cáo trạng xác định Công ty Tâm Lộc Phát và các công ty con không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực chất, hoặc có nhưng chỉ mang tính hình thức, không tạo ra doanh thu để trả lợi nhuận như cam kết; nhiều năm công ty thua lỗ, chỉ phát sinh khoản nộp thuế môn bài hàng năm.
Mạng lưới huy động vốn được mở rộng qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch trên cả nước, đi kèm chính sách chiết khấu 10-15% hoa hồng trên giá trị hợp đồng cho chi nhánh, người giới thiệu hoặc chính nhà đầu tư, cùng mức lương, thưởng 3-7% doanh thu cho các chi nhánh, văn phòng đạt chỉ tiêu. Sau khi trừ các khoản chiết khấu, tổng số tiền nhà đầu tư thực nộp vào công ty là gần 4.170 tỷ đồng.
Đến nay, bà Khuyên đã trả cho nhà đầu tư 2.790 tỷ đồng bao gồm cả gốc và lãi. Số tiền còn lại, gần 1.380 tỷ đồng, bị bà chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân, hiện không còn khả năng hoàn trả cho các bị hại. Cùng bị truy tố về tội danh này còn có hai đồng phạm là Văn Đình Toàn (sinh năm 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1968).
Nguyễn Chiến (tổng hợp)