Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo quy mô lớn, chiếm đoạt hơn 10.000 tỉ đồng từ hàng chục nghìn người trên cả nước thông qua dự án tiền ảo “ma” mang tên MTC.
- Nhà hàng bốc cháy dữ dội ở Bình Dương, hàng chục người kịp thời tháo chạy
- Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ tiêm kích Su-35 Nga
- Nga tái cấu trúc Wagner tại châu Phi giữ ảnh hưởng chiến lược
Chiêu trò lôi kéo đầu tư tiền ảo
Ngày 7/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 10.000 tỉ đồng.
Các bị can gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, bạn gái Hùng), Hồ Long Trí (45 tuổi), Đinh Hữu Hay (34 tuổi) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi).
Tạo phần mềm “ma” để chiếm đoạt
Tháng 2/2023, Hùng thuê lập trình viên ẩn danh viết phần mềm cho đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (MTC), hoạt động trên ví điện tử SafePal và nền tảng Smart Trade. Hùng – Nga đầu tư vốn, rồi lập hệ thống hội nhóm, cam kết lợi nhuận hấp dẫn để dụ người đầu tư.
Họ mở văn phòng, tổ chức hội thảo, đào tạo “leader” các vùng nhằm mở rộng mạng lưới, chiêu dụ hàng chục nghìn người tham gia.
Hơn 10.000 tỉ đồng bị chiếm đoạt
Từ đầu năm 2023 đến cuối năm 2024, nhóm này thu hút hơn 138.000 tài khoản với tổng số tiền nạp lên đến 394 triệu USDT (tương đương hơn 10.000 tỉ đồng). Mỗi người chơi phải đóng 1 USDT để mở tài khoản.
Ba bị can Trí, Hay và Hiệp phụ trách phát triển mạng lưới tại miền Nam, miền Trung – Tây Nguyên và khu vực Đồng Nai.
Đồng loạt phá án trên toàn quốc
Ngày 19/5, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Bộ Công an và nhiều địa phương đã đồng loạt ra quân phá án.
Cơ quan điều tra kêu gọi những người từng tham gia dự án MTC nhanh chóng đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đồng Nai (số 47, đường Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa – ĐT: 0693.480182) để được hỗ trợ.
Theo: plo