Nữ thầy bói Anya Phan cùng con gái bị bắt tại Sydney, cáo buộc lừa 70 triệu AUD từ người Việt bằng chiêu vay tiền “làm tỷ phú”, thu giữ vàng và siêu xe giả.
- Cô gái bức xúc vì đến trễ bị khách sạn Hà Nội từ chối, phải rời đi lúc 2h sáng
- Căng thẳng biên giới Thái Lan Campuchia bùng phát sau vụ nổ mìn
- Cô giáo Gia Lai dùng thước đánh học sinh bị chấm dứt hợp đồng
Hoạt động lừa đảo tinh vi
Đường dây tội phạm sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp từ nhiều nguồn khác nhau để lập hồ sơ vay vốn qua hàng loạt công ty tài chính hợp pháp. Mục tiêu ban đầu tập trung vào việc mua các “siêu xe ma” không hề tồn tại trên thực tế, từ đó rút tiền mặt nhanh chóng. Sau đó, mô hình được mở rộng sang các hình thức vay cá nhân, vay doanh nghiệp và thậm chí vay thế chấp nhà ở với quy mô lớn hơn nhiều.
Anya Phan đóng vai trò then chốt trong việc thuyết phục nạn nhân đứng tên vay tổng cộng 10 khoản lớn, mỗi khoản trị giá 1,5 triệu AUD từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Bà giữ lại phần trăm lợi nhuận cao trong khi nạn nhân phải chịu toàn bộ trách nhiệm trả nợ. Những người này tin tưởng tuyệt đối vào lời “tiên tri” rằng họ sẽ sớm trở thành tỷ phú nhờ sự sắp đặt phong thủy đặc biệt.
Bà Phan nhập tịch Australia từ năm 2001 sau khi di cư, nhưng chưa từng tham gia bất kỳ công việc chính thức nào trong suốt hơn hai thập kỷ. Thay vào đó, bà sống hoàn toàn dựa vào trợ cấp khuyết tật từ chính phủ trong khi âm thầm điều hành một mạng lưới tội phạm quy mô lớn với sự hỗ trợ từ nhiều thành viên khác nhau.
Tang vật và tài sản bị phong tỏa
Cảnh sát thu giữ hàng loạt tang vật giá trị tại hiện trường, bao gồm tài liệu tài chính ghi chép chi tiết các khoản vay, thiết bị điện tử chứa dữ liệu giao dịch ngân hàng, túi xách hàng hiệu từ các thương hiệu cao cấp. Ngoài ra còn có hơn 6.000 AUD dưới dạng tiền phỉnh sòng bạc và một thỏi vàng 40 gram trị giá 10.000 AUD được cất giấu kỹ lưỡng.
Con gái 25 tuổi của bà Phan đã mua một căn nhà trị giá 5,3 triệu AUD tại khu Rose Bay để làm nơi tổ chức các cuộc gặp bí mật và lưu trữ tài liệu quan trọng. Ủy ban Tội phạm bang NSW đã phong tỏa thêm 15 triệu AUD tài sản liên quan, nâng tổng giá trị bị đóng băng lên 75 triệu AUD, bao gồm bất động sản và tài khoản ngân hàng.
Chiến dịch Myddleton trước đó đã phong tỏa 60 triệu AUD từ các nghi phạm khác. Tổng cộng 17 người đã bị truy tố với các cáo buộc tương tự. Đường dây gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều tổ chức tài chính lớn tại Sydney và các khu vực lân cận.
Anya Phan phải đối mặt với 39 cáo buộc nghiêm trọng, trong đó có 19 tội danh gian lận tài chính có chủ đích. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam và sẽ hầu tòa tại Tòa Downing Centre. Con gái bị buộc 2 tội danh và được tại ngoại với điều kiện giám sát chặt chẽ.
Thanh tra Arbinja nhấn mạnh mức độ tinh vi của toàn bộ đường dây, đặc biệt là việc lợi dụng lòng tin trong cộng đồng người Việt để thực hiện hành vi phạm tội. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ nạn nhân nào từng bị thuyết phục vay tiền theo lời hứa “làm giàu” hãy sớm trình báo để hỗ trợ điều tra.
Cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng với sự phối hợp từ các công ty tài chính. Các tổ chức này được khuyến cáo rà soát lại toàn bộ hồ sơ vay trong vòng 5 năm qua. Cộng đồng người Việt tại Australia cần nâng cao cảnh giác trước mọi lời hứa hẹn “làm giàu nhanh” dựa trên yếu tố tâm linh hoặc phong thủy.
Theo: Khai Mở