Mỹ truy tố chủ tịch tập đoàn Campuchia vì nghi chiếm đoạt hàng tỷ USD tiền số. Chen Zhi, chủ tịch Prince Holding, bị cáo buộc điều hành mạng lưới trại cưỡng bức để thực hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử thu về hàng tỷ USD.
- NATO tiết lộ tàu ngầm Nga “cô độc” sau hỏng gần Pháp
- Vụ ám sát Kennedy: Nga trao tài liệu mật cho nghị sĩ Mỹ
- Ông Trump giục Moscow kết thúc xung đột ở Ukraine, Nga giành thêm làng ở Donetsk
Tội danh lừa đảo quy mô toàn cầu
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 14/10 công bố cáo trạng với Chen Zhi, còn gọi là Vincent, chủ tịch kiêm nhà sáng lập Prince Holding tại Campuchia. Ông bị cho là điều hành các cơ sở lao động cưỡng bức trên khắp Đông Nam Á để tổ chức lừa đảo, chiếm đoạt tiền số. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tập đoàn Prince Holding chỉ là “bình phong” cho một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.
Cơ quan này cho biết đã thu giữ 127.271 Bitcoin, trị giá gần 15 tỷ USD – vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử. “Động thái hôm nay là một trong các đòn tấn công quan trọng nhất từ trước đến nay nhằm vào nạn lừa đảo tài chính trên mạng và buôn người toàn cầu”, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi nói.
Cưỡng bức lao động, rửa tiền và mua tài sản xa xỉ
Bộ Tư pháp Mỹ cho hay hàng trăm nạn nhân buôn người bị giam trong các khu phức hợp có tường cao, rào thép gai. Họ bị ép thực hiện lừa đảo đầu tư tiền số, chiếm đoạt hàng tỷ USD từ Mỹ và nhiều quốc gia khác. Kể từ năm 2015, Prince Holding hoạt động tại hơn 30 nước dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp. Chen và lãnh đạo tập đoàn bị cáo buộc hối lộ quan chức để che đậy hoạt động. Tiền thu được dùng mua đồng hồ, du thuyền, máy bay phản lực, biệt thự và cả tranh Picasso.
Chen, 37 tuổi, quốc tịch Anh – Campuchia, có thể lĩnh án tới 40 năm tù nếu bị kết tội rửa tiền và gian lận tài chính. Cùng ngày, Anh phối hợp Mỹ đóng băng 19 bất động sản tại London trị giá hơn 130 triệu USD. Theo Liên Hợp Quốc, hàng trăm nghìn người đang bị các mạng lưới tội phạm buộc làm việc tại những trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á, mang lại lợi nhuận phi pháp hàng tỷ USD mỗi năm.
Theo: VnExpress