Theo Công an TP.HCM, quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Ngân 98 tỏ thái độ bất hợp tác, la hét và gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.
- Hành trình Trần Phương Thảo: Theo đuổi ước mơ tuổi trẻ
- Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam vì buôn bán hàng giả là thực phẩm
- Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 7 người thương vong
Ngày 13/10, Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, thường gọi Ngân 98) cầm đầu.
Theo cơ quan điều tra, khi bị bắt, Ngân không hợp tác, có hành vi la hét và chống đối, gây khó khăn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ. Trong quá trình lấy lời khai, cô quanh co, không thành khẩn, đổ lỗi cho người khác nhằm trốn tránh trách nhiệm.
Thành lập công ty để hợp thức hóa đường dây sản xuất hàng giả
Quá trình điều tra xác định, Ngân 98 là người thành lập và trực tiếp điều hành Công ty TNHH một thành viên ZuBu (do mẹ ruột là bà T.T.T đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (do một cá nhân khác đứng tên).
Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000. Dù có hồ sơ công bố lưu hành, song các sản phẩm này bị xác định là hàng giả, không đạt chỉ tiêu chất lượng.
Các sản phẩm được vận chuyển từ Hà Nội vào kho hàng ZuBu Shop tại TP.HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Khách hàng được tư vấn liệu trình giảm cân 4–15kg, mỗi bộ gồm sản phẩm Super Detox và viên rau củ Collagen, với giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.
Phát hiện chất cấm trong sản phẩm và thủ đoạn đối phó tinh vi
Để đối phó cơ quan chức năng, trên bao bì sản phẩm “viên rau củ Collagen” luôn in dòng chữ “hàng tặng kèm, không bán”. Tuy nhiên, thực tế, Ngân vẫn bán trọn bộ sản phẩm như một liệu trình hoàn chỉnh nhằm thu lợi bất chính.
Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự – Bộ Công an xác định, sản phẩm do Ngân sản xuất và kinh doanh có chứa hai hoạt chất bị cấm là sibutramin và phenolphthalein. Đây là các chất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch, huyết áp, tiêu hóa và có thể làm tăng nguy cơ ung thư.
Ban đầu, Ngân phủ nhận hành vi phạm tội, nhưng trước bằng chứng rõ ràng, cô phải thừa nhận mình là người điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty ZuBu. Cơ quan điều tra làm rõ, mẹ ruột Ngân chỉ đứng tên danh nghĩa, còn mọi giao dịch, tài khoản ngân hàng và dòng tiền đều do Ngân kiểm soát.
Doanh thu hàng trăm tỷ và hành vi che giấu dòng tiền
Theo dữ liệu từ các đơn vị vận chuyển, trong giai đoạn 2023–2024, doanh thu từ hoạt động bán hàng của Ngân lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Số tiền này được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.
Cán bộ điều tra cho biết, việc theo dõi và bắt giữ đối tượng gặp nhiều khó khăn do Ngân sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi nơi ở và sống trong các chung cư cao cấp có an ninh nghiêm ngặt.
Ngay cả khi bị triệu tập, Ngân vẫn la hét, gây rối và không hợp tác với công an. Lực lượng chức năng đã phải thu thập chứng cứ trong thời gian dài trước khi tiến hành bắt giữ.
Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả do Ngân 98 điều hành, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Theo: Người Đưa Tin