Dụ dỗ người thân, quen góp vốn cam kết lợi nhuận cao, Trần Thị Minh Huệ từng bước tạo dựng niềm tin bằng những giao dịch tưởng như thật, chiếm đoạt số tiền lớn.
- Bé trai ở Hưng Yên nhanh trí cứu người, minh chứng giá trị kỹ năng sống cho trẻ em
- Gội đầu bằng vỏ bưởi giúp giảm rụng tóc, kích thích tóc mọc nhanh
- Bệnh viện tuyến dưới can thiệp tim mạch bằng dụng cụ qua da cho người nước ngoài
Dựng kịch bản mua USD giá rẻ để hưởng chênh lệch
Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, Trần Thị Minh Huệ sinh năm 1980, trú phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội không có chức năng, điều kiện hay mối quan hệ nào để mua USD từ Ngân hàng Nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại với giá ưu đãi. Tuy nhiên, bị cáo vẫn tự vẽ ra kịch bản có thể tiếp cận nguồn USD giá rẻ.
Huệ thường xuyên truy cập các trang thông tin tỷ giá ngoại tệ, theo dõi biến động giá USD tại ngân hàng và thị trường tự do. Sau đó, bị cáo gọi điện cho các cửa hàng vàng bạc để hỏi giá USD bên ngoài thị trường. Từ các dữ liệu thu thập được, Huệ tự đưa ra mức giá mua vào thấp hơn thị trường tự do nhưng cao hơn giá ngân hàng, giải thích phần chênh lệch là chi phí hoa hồng khi giao dịch qua các ngân hàng thương mại.Cách đưa thông tin có căn cứ, kèm theo những con số cụ thể khiến nhiều người tin rằng Huệ thực sự đang kinh doanh ngoại tệ có lãi.
Trả lãi ảo, từng bước chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Sau khi tạo được lòng tin ban đầu, Huệ rủ các bị hại góp vốn đầu tư mua USD để bán lại hưởng chênh lệch. Trong giai đoạn đầu, bị cáo thực hiện việc trả lãi đúng hẹn, thực chất là dùng tiền của người góp vốn sau để trả cho người trước, khiến các nạn nhân tin tưởng và tiếp tục rót thêm tiền.Trong số các bị hại, chị Lưu Thị L. sinh năm 1974 bị chiếm đoạt 21,1 tỷ đồng. Từ ngày 15-8 đến 23-10-2022, chị L. đã nhiều lần chuyển cho Huệ tổng cộng 30 tỷ đồng để đầu tư mua USD. Huệ chuyển lại 8,9 tỷ đồng được gọi là tiền lãi, đồng thời xác nhận đang giữ 21,1 tỷ đồng vốn của chị L. bị cáo cắt đứt liên lạc và không hoàn trả số tiền này.
Người bị thiệt hại nặng nề nhất là chị Vũ Thị Thanh T. sinh năm 1976. Ban đầu, Huệ thực hiện giao dịch thật khi bán cho chị T. 170.000 USD để tạo niềm tin. Tin tưởng vào khả năng lướt sóng ngoại tệ của Huệ, từ ngày 16-9 đến 25-10-2022, chị T. tiếp tục chuyển cho bị cáo hơn 298 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định Huệ chỉ sử dụng hơn 185 tỷ đồng để mua USD, số tiền còn lại không thực hiện theo cam kết và chiếm đoạt hơn 94,6 tỷ đồng.
Dùng 11 tài khoản ngân hàng, tiền chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài
Tại cơ quan điều tra, Huệ khai đã đăng ký và sử dụng 11 tài khoản ngân hàng cùng mang tên mình để nhận và chuyển tiền cho các bị hại. Một phần tiền nhận được, bị cáo dùng để mua USD trên thị trường tự do với giá cao nhằm đối phó, phần lớn còn lại sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân do làm ăn thua lỗ.
Cơ quan chức năng đã tiến hành sao kê, phong tỏa các tài khoản liên quan, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn giao dịch đối với 2 căn hộ chung cư, một xe ô tô Lexus RX350 và nhiều tài sản giá trị khác nhằm thu hồi tối đa tài sản cho các bị hại theo quy định pháp luật.
Theo: Báo An Ninh Thủ Đô