TPHCM – Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý vụ án buôn lậu liên quan Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati và các đồng phạm, sau khi hải quan phát hiện lô kim cương giấu trong hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất.
- Miền Bắc còn nắng hai ngày, sau đó đón đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày
- Vụ điểm thi Tuyên Quang: Thủ tướng đánh giá đặc biệt nghiêm trọng
- 700.000 người từng rời đi, và một Nghệ An đang gọi họ trở về
Ngày 23/10/2024, khi nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Prajapati (30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) bị phát hiện cất giấu 715 viên kim cương trong hành lý mà không khai báo hải quan. Từ dữ liệu khai thác sau vụ việc, cơ quan điều tra xác định đây chỉ là một trong 5 chuyến hàng mà Prajapati thực hiện theo chỉ đạo của Shah Hemantkumar Sureshkumar, người điều hành Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ, phối hợp với Nguyễn Thị Linh tiêu thụ kim cương tại Việt Nam từ tháng 8/2023.
Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Sureshkumar thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh để tổ chức đưa kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam tiêu thụ trái phép. Đến tháng 8/2023, ông ta giao cho Prajapati – nhân viên của mình – trực tiếp vận chuyển hàng sang TPHCM mà không khai báo hải quan.
Prajapati và Linh tìm khách mua qua mạng xã hội, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước khi giao hàng. Căn cứ danh sách khách, Sureshkumar chỉ đạo Prajapati mang kim cương sang TPHCM, giao cho Linh để chuyển trực tiếp hoặc gửi qua chành xe đến các địa phương.
Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển vào các tài khoản do Linh quản lý. Linh hưởng hoa hồng 0,1% giá trị mỗi lô hàng, phần còn lại chuyển cho Sureshkumar, trong khi Prajapati chỉ nhận khoảng 6 triệu đồng lương mỗi tháng.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Prajapati đã 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, vận chuyển trái phép tổng cộng 1.477 viên kim cương giao cho Linh tiêu thụ. Lần gần nhất, ngày 23/10/2024, ông ta bị phát hiện cất giấu 715 viên kim cương trong hành lý khi qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Kết quả giám định cho thấy tang vật gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp (CVD), tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng. Riêng số kim cương của 4 chuyến hàng trước đó, cơ quan điều tra chỉ xác định được số lượng qua dữ liệu trích xuất từ điện thoại, còn hàng hóa thực tế không thu giữ được.
Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM xác định hành vi của Prajapati và đồng phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, hoạt động quản lý Nhà nước về xuất nhập khẩu, đồng thời gây thất thu thuế và ảnh hưởng đến uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Cơ quan này cho rằng cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.
Sureshkumar, người được xác định giữ vai trò chỉ đạo, hiện chưa bị xử lý cùng vụ án do cơ quan điều tra chưa nhận được kết quả ủy thác tư pháp để xác minh nhân thân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng tách riêng phần liên quan đến các cá nhân từng đặt mua kim cương từ nhóm này, do chưa có kết quả xác minh tài khoản ngân hàng liên quan
Ân Hồng (tổng hợp)