Ba cựu lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ bị khởi tố, bắt giam do để xảy ra sai phạm trong quá trình thẩm định và giải ngân, gây thiệt hại 35,6 tỷ đồng.
- Trần Trung Tấn đầu thú: Kẻ chủ mưu cướp tài sản sa lưới
- Hai Bộ trưởng Ukraine từ chức giữa bê bối tham nhũng
- Nhiều cửa hàng TP.HCM “chạy đua” nhập ghế ô tô cho trẻ em trước quy định mới
Hàng loạt cán bộ ngân hàng bị bắt
Công an TP Cần Thơ cho biết ngày 13/11 đã tạm giam ba người gồm: Nguyễn Quốc Trưởng, Huỳnh Quốc Huy và Phạm Vũ Huy – đều là cựu cán bộ OceanBank chi nhánh Cần Thơ.
Các đối tượng bị cáo buộc vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Trong quá trình xử lý hồ sơ vay của Công ty CP Lương thực Hậu Giang, nhóm cán bộ trên đã thẩm định tài sản thế chấp không đúng quy định, bỏ qua khâu kiểm tra, dẫn tới không phát hiện việc doanh nghiệp nâng khống hàng hóa đảm bảo.
Giải ngân vượt mức cho phép
Sau thẩm định sơ sài, Phạm Vũ Huy lập hai tờ trình đề xuất giải ngân, được Huỳnh Quốc Huy và Nguyễn Quốc Trưởng ký duyệt. Tổng số tiền giải ngân 35,6 tỷ đồng, trong đó 10,53 tỷ đồng vượt mức tài trợ tối đa.
Do tài sản đảm bảo không có thật, khoản vay trở nên không thể thu hồi, gây thiệt hại toàn bộ cho ngân hàng.
Trách nhiệm lãnh đạo và quá trình điều tra
Theo cơ quan điều tra, Giám đốc Nguyễn Quốc Trưởng đã không kiểm tra, giám sát đúng quy trình nội bộ, để cấp dưới thẩm định sai, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Vụ án hiện được Công an TP Cần Thơ mở rộng để xác minh vai trò của các cá nhân khác trong hệ thống OceanBank, đồng thời rà soát lại toàn bộ hồ sơ tín dụng của chi nhánh.
Theo: Dân Trí