Quy trình đánh khách 7 ngày của nhóm lừa đảo ở Campuchia đã chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng từ nhiều phụ nữ qua các ứng dụng đầu tư tài chính ảo.
- Hợp tác hàng hải là chìa khóa kết nối Việt Nam và Indonesia
- Cơ hội tham dự World Cup U17 của các đội bóng Đông Nam Á
- Trộm cắp tài sản tại Huế khi đang bị cấm rời khỏi Đà Nẵng
Quy trình đánh khách 7 ngày và kịch bản thao túng tâm lý
Một mạng lưới lừa đảo quy mô lớn có trụ sở tại Campuchia vừa bị giới chức tỉnh Quảng Trị phanh phui với phương thức hoạt động hết sức tinh vi. Nhóm tội phạm này tập trung thu thập thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên tại Việt Nam để thực hiện hành vi tiếp cận có chủ đích. Theo tài liệu điều tra; chúng xây dựng một lộ trình chi tiết nhằm thiết lập quan hệ và chiếm lòng tin của nạn nhân trong một khoảng thời gian ngắn.
Giai đoạn đầu của kế hoạch được gọi là quy trình đánh khách 7 ngày; bắt đầu bằng việc làm quen qua các nền tảng mạng xã hội. Các đối tượng thường sử dụng kịch bản nhắn tin nhầm số hoặc kết bạn tình cờ để phá bỏ sự cảnh giác tự nhiên của người nhận. Bằng cách duy trì liên lạc thường xuyên và chia sẻ những câu chuyện đời thường; chúng dần tạo ra một sợi dây liên kết cảm xúc giả tạo với các mục tiêu.
Khi lòng tin đã được củng cố; nhóm lừa đảo bắt đầu gợi ý về các cơ hội đầu tư tài chính trực tuyến với cam kết lợi nhuận hấp dẫn nhưng rủi ro lại cực thấp. Nạn nhân được dẫn dụ tải các ứng dụng hoặc truy cập vào những trang web giả mạo do các đối tượng kiểm soát để nạp tiền điện tử. Đây là bước chuyển quan trọng trong quy trình đánh khách 7 ngày; biến những cuộc trò chuyện tâm tình thành cái bẫy tài chính chết người.
Thủ đoạn chiếm đoạt qua ứng dụng và kết quả điều tra
Trong những giao dịch đầu tiên với số tiền nhỏ; hệ thống của nhóm lừa đảo luôn cho phép nạn nhân rút được cả vốn lẫn lãi một cách nhanh chóng. Thủ đoạn này nhằm tạo dựng niềm tin tuyệt đối; khiến người chơi tin rằng đây là một kênh đầu tư hợp pháp và an toàn. Khi nạn nhân đã mất cảnh giác và nạp vào những khoản tiền lớn; các đối tượng sẽ bắt đầu tìm cách ngăn chặn việc rút tiền bằng nhiều lý do kỹ thuật.
Để chiếm đoạt thêm tài sản; chúng thường yêu cầu nạn nhân phải nộp thêm các loại phí xác minh; thuế thu nhập hoặc phí giải tỏa tài khoản bị lỗi. Nhiều người vì tâm lý muốn cứu vãn số vốn đã nạp nên tiếp tục chuyển thêm tiền cho đến khi không còn khả năng tài chính. Chỉ đến khi mọi kênh liên lạc bị cắt đứt; các nạn nhân mới nhận ra mình đã rơi vào một đường dây lừa đảo xuyên biên giới chuyên nghiệp.
Kết quả điều tra cho thấy đường dây này có thể chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm; với những trường hợp cá nhân bị mất trắng hàng tỷ đồng. Giới chức địa phương tại Quảng Trị đã tiến hành khởi tố 61 người liên quan khi các đối tượng này lần lượt nhập cảnh về nước. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác định thêm các thành viên khác trong mạng lưới tội phạm này.
Theo: Báo Dân trí