Từ lĩnh vực trung gian thanh toán đến tiền số và bất động sản, Shark Bình liên tiếp bị khởi tố thêm các tội danh mới. Cơ quan điều tra xác định hành vi trốn thuế gần 30 tỉ đồng được tổ chức có hệ thống.
- Nữ giáo viên nguy kịch sau ăn miến ngan, một tháng giành giật sự sống
- Mâu thuẫn cá nhân dẫn án mạng học đường
- Nữ sinh lớp 8 bị đâm tử vong: Hai học sinh giỏi ẩu đả
Công an Hà Nội khởi tố Shark Bình về tội trốn thuế
Tại họp báo chiều 15.12, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nexttech, cùng hai đồng phạm về tội trốn thuế. Trong đó, ông Đỗ Công Diễn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Vimo, bị xác định có vai trò trực tiếp trong việc tổ chức kê khai gian dối.
Theo điều tra, Công ty Vimo hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán với doanh thu lớn trong năm 2024. Tuy nhiên, một phần doanh thu đã không được phản ánh đầy đủ trên sổ sách kế toán. Các bị can bị cáo buộc cố tình kê khai giảm doanh thu trong nhiều tháng nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Tổng số tiền trốn thuế được xác định gần 30 tỉ đồng.
Hành vi này bị đánh giá là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về thuế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh và trật tự quản lý kinh tế.
Hệ lụy pháp lý từ dự án Antex và hoạt động kinh doanh khác
Bên cạnh hành vi trốn thuế, Shark Bình còn đang bị điều tra trong vụ án liên quan đến dự án tiền số Antex. Theo cơ quan chức năng, dự án này được triển khai từ năm 2021 với mục tiêu huy động vốn thông qua phát hành tiền số.
Trong thời gian ngắn, hàng chục nghìn nhà đầu tư đã tham gia, với số tiền huy động lên tới hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2022, dự án đổ vỡ, đồng tiền số mất giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thiệt hại. Cơ quan điều tra xác định số tiền chiếm đoạt khoảng 117 tỉ đồng.
Ngoài lĩnh vực tiền số, cơ quan chức năng còn làm rõ các sai phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, trong đó có việc sử dụng song song hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước. Nhiều tài sản giá trị lớn đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.
Theo: Thanh Niên