Công an Thanh Hóa khởi tố ba bị can thuộc Công ty Kim Chung sau khi xác định doanh thu 5 năm đạt 5.000 tỷ đồng nhưng số thuế nộp chỉ khoảng 10 triệu mỗi tháng.
- Làn sóng phá sản phủ bóng lên ngành sản xuất Trung Quốc
- Mẹ Mỹ hầu tòa vì để con một tuổi tử vong trong ôtô khóa kín giữa trời nóng
- Những loại trái cây quen thuộc giúp thận khỏe mỗi ngày
Quá trình tăng vốn 25 lần và hoạt động giao dịch ngoài sổ sách bị đưa vào điều tra
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung; bà Lê Thị Thu Hương (vợ ông Bình) và Nguyễn Thu Nga (cháu ông Bình) để làm rõ hành vi trốn thuế. Thông tin được công bố ngày 9/12.
Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh thu của công ty trong giai đoạn 2020–2025 ước tính 5.000 tỷ đồng, nhưng trung bình mỗi tháng doanh nghiệp chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế. Cơ quan chức năng cho rằng vợ chồng ông Bình đã chỉ đạo nhân viên lập nhiều tài khoản cá nhân nhằm thực hiện giao dịch mua bán vàng ngoài sổ sách.
Một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại BIDV được phát hiện ghi nhận 163 tỷ đồng giao dịch chỉ trong tháng 11 và 12/2024, số thuế trốn ước tính 500 triệu đồng.
Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty Kim Chung thành lập tháng 11/1995 tại phường Hạc Thành (Thanh Hóa). Từ 2021 đến tháng 9/2024, doanh nghiệp có ba lần tăng vốn, từ 2 tỷ lên 50 tỷ đồng, tương đương mức tăng 25 lần. Tỷ lệ góp vốn của các thành viên không thay đổi, trong đó ông Bình sở hữu 33,4%. Doanh nghiệp hiện có 8 lao động.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ các cá nhân và tổ chức liên quan.
Theo: Dân Trí