Ngày 3-4, Công an TP.HCM vừa bắt giữ một nhân viên ngân hàng vì lừa đảo. Đối tượng lợi dụng khách vay vốn để lấy thông tin bảo mật, sau đó tự ý chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân để trả nợ.
- Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips, thu giữ hơn 900 tỷ đồng
- Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc và hạ nhiệt
- Hái rau rừng nấu ăn, 3 người trong gia đình ở Nghệ An ngộ độc nặng
Thủ đoạn lợi dụng thông tin bảo mật để chiếm đoạt 2 tỷ đồng trả nợ
Ngày 3-4, Công an TP.HCM xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu, 32 tuổi, cư trú tại xã Long Hải, TP.HCM. Đối tượng bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi có hành vi xâm phạm tiền giải ngân của khách hàng. Trước thời điểm bị bắt, Nguyễn Văn Hiếu là nhân viên ngân hàng, trực tiếp đảm nhận việc tiếp nhận và hỗ trợ các hồ sơ vay vốn cá nhân.
Theo diễn biến vụ việc, bà Đ.T.L. đã tin tưởng nhờ Hiếu thực hiện các thủ tục liên quan đến việc giải ngân khoản vay tại ngân hàng nơi đối tượng công tác. Lợi dụng sự tín nhiệm này cùng việc nắm rõ các quy trình nghiệp vụ, Hiếu đã bí mật nắm giữ các thông tin đăng nhập bảo mật gồm mật khẩu và mã OTP tài khoản của nạn nhân. Đối tượng sau đó âm thầm chờ đợi thời điểm hệ thống ngân hàng hoàn tất các bước chuyển tiền để thực hiện hành vi chiếm đoạt.
Ngay khi khoản tiền 2 tỷ đồng được giải ngân vào tài khoản của bà L., Nguyễn Văn Hiếu đã tự ý thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền này sang tài khoản cá nhân của mình. Tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận đã dùng số tiền chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ riêng của bản thân. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Theo: Báo Tuổi Trẻ