Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá đường dây giao dịch tiền ảo SPIN hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng, thu hút hàng trăm người tham gia và chiếm đoạt khoảng 12 tỉ đồng. Nhiều đối tượng cầm đầu đã bị khởi tố và tạm giam.
- Tình yêu Việt Bangladesh vượt mọi khoảng cách
- Mặt Trời có thể hủy diệt Trái Đất – Cảnh báo từ tương lai xa
- Loài cây thoát nghèo cho người dân bản địa ở Pù Luông
Lập đồng tiền ảo tự tạo và website giao dịch nhiều tầng
Ngày 16-11, tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị này đang mở rộng điều tra một nhóm tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, từ khoảng tháng 5-2025, Nguyễn Văn X. (trú tại Hà Nội) nhận thấy dòng tiền đổ vào thị trường tiền điện tử ngày càng lớn nên đã tự nghĩ ra đồng tiền ảo mang tên SPIN. Để thu hút nhà đầu tư, X. còn phát hành các “vật phẩm số” (NFT) và xây dựng hệ thống giao dịch thông qua một website thiết kế theo dạng kinh doanh đa cấp.
Toàn bộ mô hình được quảng bá như một kênh đầu tư “siêu lợi nhuận”, hứa hẹn hoa hồng cao và thưởng theo cấp bậc nếu mời được người tham gia mới. Càng có nhiều tuyến dưới, người đứng đầu càng được chia lợi tức hấp dẫn.
Điểm nguy hiểm của mô hình này là hệ thống trả thưởng theo 16 tầng. Người tham gia không chỉ hưởng lợi từ khoản đầu tư cá nhân mà còn nhận hoa hồng từ các tuyến dưới. Tiền hoa hồng được trả dựa trên dòng tiền từ người tham gia sau, thay vì giá trị thật của đồng SPIN hay NFT.
Hàng trăm người sập bẫy, 12 tỉ đồng bị chiếm đoạt
Sau thời gian hoạt động, đường dây đã thu hút hàng trăm người từ nhiều tỉnh, thành. Khi số lượng người mới giảm và dòng tiền không còn đổ vào, hệ thống lập tức sụp đổ, để lại thiệt hại khoảng 12 tỉ đồng.
Các nạn nhân chủ yếu là người ít hiểu biết về công nghệ, bị hấp dẫn bởi lợi nhuận cao và lời quảng cáo “đầu tư ít – lời nhanh”.
Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 6 đối tượng liên quan về các tội: Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp
Sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản
Lực lượng chức năng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ số nạn nhân, số tiền thực tế bị chiếm đoạt và các cá nhân có liên quan trong hệ thống.
Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các mô hình đầu tư tiền ảo không được cấp phép, nhất là những mô hình hứa hẹn lợi nhuận cao, trả thưởng nhiều tầng, yêu cầu tuyển người để nhận hoa hồng.
Theo: Thái Nguyên