Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale, hoạt động tinh vi trên không gian mạng, lôi kéo gần 2.000 người tham gia với số tiền giao dịch lên tới nhiều tỷ đồng.
- Hai nhân viên cũ sát hại tổ trưởng trong công ty chuyển phát nhanh ở Tây Ninh
- Giữ lửa nghề ngói âm dương Bắc Sơn, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch
- Chốt phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Phát hiện dấu hiệu vi phạm từ hoạt động quảng bá trên mạng
Sáng 26/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua dự án mang tên Meta Whale.
Dự án này được quảng bá rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút số lượng lớn người tham gia, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, đồng thời ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội.
Nhận định đây là vụ việc phức tạp, thủ đoạn tinh vi, đơn vị nghiệp vụ đã báo cáo và đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ xác lập chuyên án để đấu tranh, xử lý.
Bắt quả tang sự kiện quy mô lớn tại Hà Nội
Ngày 11/10, lực lượng chức năng phối hợp gồm Phòng An ninh mạng, Phòng An ninh điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Công an phường Hà Đông đã tiến hành kiểm tra tại hội trường tầng 2, tòa nhà CT4, chung cư The Pride An Hưng, phường Hà Đông (Hà Nội).
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng đang tổ chức sự kiện quảng bá và hướng dẫn người mới tham gia hệ thống Meta Whale, với sự góp mặt của hơn 100 người.
Ban tổ chức sự kiện được xác định gồm Lê Xuân Thắm (SN 1989), Hoàng Thị Thúy (SN 1983) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1978), đều trú tại Hà Nội.
Lôi kéo đầu tư trái phép, hưởng lợi từ hoa hồng
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã tổ chức lôi kéo, dụ dỗ nhiều người tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale theo hình thức đa cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Nguồn lợi chính của đường dây này đến từ việc hưởng hoa hồng thông qua giới thiệu và phát triển thêm người tham gia mới vào hệ thống.
Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy đường dây đã thu hút gần 2.000 người tham gia đầu tư tại Việt Nam, với tổng số tiền giao dịch lên tới nhiều tỷ đồng.
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nêu trên về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo: Dân Trí