Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt gần 100 đối tượng, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng
- Nghệ An: Cặp vợ chồng sinh 16 người con, sống trong biệt thự – Tiết lộ bí quyết “càng đẻ càng giàu”
- Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị triệt phá, hơn 2.000 tỉ đồng bị chiếm đoạt
- Trẻ em lớn lên trong sự cô đơn ở các gia đình hiện đại
Đường dây lừa đảo tinh vi hoạt động tại nước ngoài
Ngày 25/6, Công an tỉnh Nghệ An thông tin vừa phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ bóc gỡ thành công đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia. Qua chuyên án, gần 100 đối tượng bị bắt giữ, trong đó có hai kẻ cầm đầu chủ chốt là Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.
Theo điều tra ban đầu, tổ chức này có hai “trụ sở” hoạt động ở Myanmar và Philippines, sử dụng mô hình điều hành theo kiểu doanh nghiệp với phân cấp rõ ràng. Mỗi chi nhánh đều do người Việt phụ trách, dưới sự điều hành của các đối tượng người nước ngoài.
Huấn luyện bài bản, kịch bản lừa đảo được dựng sẵn
Nhóm tội phạm lừa đảo được đào tạo kỹ lưỡng với nhiều kịch bản tinh vi. Trong đó phổ biến là chiêu dụ nạn nhân “nhận nhiệm vụ nhận thưởng” hoặc giả vờ làm quen, yêu đương để thao túng tâm lý.
Chúng sử dụng tài khoản Facebook ảo, đăng hình ảnh phụ nữ xinh đẹp, thành đạt để kết bạn với đàn ông có điều kiện tài chính. Sau khi tạo được mối quan hệ thân thiết, nạn nhân được mời chuyển sang nói chuyện qua Viber, rồi tham gia các “nhiệm vụ đầu tư nhận thưởng”.
Ban đầu, nạn nhân được hoàn tiền và cả hoa hồng để tạo niềm tin. Khi đã “sập bẫy”, các nhiệm vụ sau yêu cầu số tiền lớn hơn, nhưng nạn nhân không được hoàn lại với lý do lỗi hệ thống, từ đó bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Tuyển người liên tục, hoạt động qua nhiều quốc gia
Để mở rộng hoạt động, đường dây này thường xuyên tuyển người từ Việt Nam sang Myanmar và Philippines. Các đối tượng di chuyển hợp pháp đến Thái Lan, sau đó vượt biên trái phép hoặc bay thẳng sang nơi tổ chức hoạt động.
Tổng cộng, tổ chức tội phạm này đã thu nạp hơn 300 người tham gia, hoạt động chuyên nghiệp và khép kín như một doanh nghiệp lừa đảo.
Sau thời gian theo dõi, ngày 23/6, Công an Nghệ An chủ trì phá án, phối hợp nhiều đơn vị triển khai đồng loạt hàng chục tổ công tác tại các tỉnh, thành trên cả nước. Gần 100 nghi phạm bị bắt, trong đó có nhiều người vừa nhập cảnh về Việt Nam.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng. Riêng một nạn nhân tại TP.HCM bị lừa hơn 41 tỷ đồng, một người ở Nghệ An mất 15,4 tỷ đồng.
Theo: Vietnamnet