Vận chuyển trái phép tiền tệ là một phần vụ án 103 bị cáo mà Hồ Thị Thùy Dương đóng vai trò then chốt vừa bị bắt sau thời gian dài trốn lệnh tạm giam.
- Sân bay thứ 2: Bộ Xây dựng khuyên Hà Nội chưa nên chốt vị trí
- Quán cà phê đóng cửa sau tranh cãi khách ngồi lì 10 tiếng
- Hoàng Hường bị điều tra về hành vi sản xuất hàng giả
Hành trình lẩn trốn của bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ
Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng ngày 4/4 cho biết đã thực hiện việc di lý Hồ Thị Thùy Dương từ tỉnh Khánh Hòa về địa phương để chuẩn bị cho các bước tố tụng tiếp theo. Bà Dương được xác định là một trong những cá nhân có vai trò quan trọng trong vụ án hình sự quy mô lớn với tổng số 103 bị cáo cùng bị truy tố về các tội danh liên quan đến tài chính. Đây là vụ án bao gồm các hành vi cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa; tiền tệ qua biên giới.
Sự việc bắt giữ diễn ra vào tối 2/4 tại thành phố Nha Trang khi lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Công an phường Nam Nha Trang xác định được nơi cư trú của đối tượng. Trước đó; vào tháng 11/2025; Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định bắt tạm giam đối với bị cáo Dương. Quyết định này nhằm đảm bảo sự có mặt của bà trong phiên xét xử sơ thẩm của vụ án.
Tuy nhiên; trong giai đoạn chuẩn bị cho phiên tòa; bị cáo đã rời khỏi nơi cư trú và di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh; thành phố khác nhau nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Nhận định đây là nhân vật giữ vai trò then chốt không thể thiếu để làm sáng tỏ các tình tiết; lực lượng chức năng đã xây dựng kế hoạch truy tìm cụ thể. Việc lẩn trốn của bị cáo đã gây khó khăn cho tiến trình xét xử các đối tượng liên quan.
Quy mô đường dây cho vay nặng lãi và vận chuyển qua biên giới
Hồ sơ vụ án cho thấy đây là một hệ thống hoạt động có tổ chức với số lượng người tham gia đông đảo lên đến 103 bị cáo. Các nhóm này thực hiện hành vi cho vay với lãi suất vượt quá quy định của pháp luật hiện hành nhằm thu lợi bất chính trong một khoảng thời gian dài. Hình thức hoạt động này được tổ chức chặt chẽ thành nhiều nhóm nhỏ để dễ dàng quản lý và phân chia lợi nhuận.
Bên cạnh hoạt động tín dụng đen; một số đối tượng trong đường dây còn tham gia vào các hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa và tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn. Các hoạt động này được thực hiện bằng những phương thức tinh vi nhằm che giấu nguồn gốc tài sản và vượt qua sự giám sát của nhà quản lý. Điều này gây ra những tác động tiêu cực đến trật tự quản lý kinh tế và sự an toàn của hệ thống tiền tệ.
Đại diện cơ quan điều tra tại Đà Nẵng đánh giá vụ việc có tính chất phức tạp bởi sự cấu kết chặt chẽ và thủ đoạn hoạt động tinh vi của các thành viên. Việc bắt giữ các đối tượng có vai trò then chốt được xem là nỗ lực nhằm ngăn chặn những tác động xấu đến tình hình an ninh và trật tự xã hội. Quá trình xét xử sắp tới sẽ làm rõ mức độ vi phạm của từng cá nhân trong đường dây tội phạm này.
Theo: Báo Dân trí