Liên quan vụ lừa đảo tại Sen Tài Thu, VKSND Hà Nội vừa truy tố các bị can. Cơ quan chức năng xác định nhóm lãnh đạo tập đoàn phải bồi thường cho hàng trăm nhà đầu tư bị chiếm đoạt.
- Hạt nhân Iran: Mỹ ra điều kiện trước thềm đàm phán Geneva
- Trump hối thúc Quốc hội Mỹ luật hóa chính sách hạ giá thuốc trong Thông điệp Liên bang
- Cục diện chiến sự Nga – Ukraine bước sang năm thứ năm đầy biến động
Thủ đoạn huy động vốn trái luật bằng hứa hẹn lãi suất cao
Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội xác định từ năm 2019 đến giữa năm 2023, bà Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Sen Tài Thu) cùng con gái và đồng phạm đã huy động hơn 4.719 tỷ đồng từ nhiều nguồn. Trong số này, hơn 1.726 tỷ đồng được thu hút từ 459 nhà đầu tư thông qua các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trái quy định.
Để dụ dỗ người dân, các bị can cam kết mức lãi suất hấp dẫn từ 10-15%/năm, vượt xa lãi suất ngân hàng cùng lời hứa trả gốc và lãi đúng hạn. Tin tưởng vào uy tín thương hiệu lâu đời, hàng trăm người đã nộp tiền góp vốn để rồi rơi vào bẫy khi tập đoàn chính thức mất khả năng thanh toán vào cuối năm 2022.
Xác định trách nhiệm bồi thường đối với các bị hại
Cơ quan tố tụng khẳng định bà Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thi Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương phải liên đới hoàn trả hơn 757 tỷ đồng cho 266 bị hại đã có đơn tố cáo. Đây là số tiền thực tế bị chiếm đoạt sau khi đã khấu trừ các khoản mà tập đoàn đã chi trả trước đó cho nhóm nhà đầu tư này.
Đối với 193 nhà đầu tư còn lại chưa đến trình báo, cơ quan điều tra chưa có cơ sở xác định số tiền góp vốn cũng như yêu cầu bồi thường cụ thể. Quyền lợi của nhóm này sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự khi có yêu cầu. Riêng ông Trần Tuấn Anh được xác định không phải là đồng phạm do không tham gia bàn bạc hành vi lừa đảo.
Theo: Khai Mở