Đường dây lừa đảo người già do Trần Quang Đạo cầm đầu đã giăng bẫy hơn 7.000 người cao tuổi trên toàn quốc, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng chỉ trong ba tháng với chiêu tặng quà, trúng thưởng giả mạo cùng hệ thống công ty được tổ chức tinh vi.

Chiêu thức tặng quà để chiếm đoạt tiền

Ngày 20/11, hành vi của Đạo cùng 141 người khác được nêu trong kết luận điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất, đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Trần Quang Đạo cùng nhiều đồng phạm thành lập bốn công ty núp bóng kinh doanh thương mại để lừa đảo trên phạm vi toàn quốc. Nhóm tuyển hàng trăm nhân viên, chia thành phòng kinh doanh, chăm sóc khách hàng và kho vận, sử dụng dữ liệu cá nhân mua bán trái phép để tiếp cận nạn nhân.

Đối tượng bị nhắm đến chủ yếu là người cao tuổi, sống bằng lương hưu hoặc tiết kiệm, ít am hiểu công nghệ, nhóm giả danh nhân viên bệnh viện, trung tâm y tế, hãng chăm sóc sức khỏe… gọi điện thông báo người cao tuổi “được tặng nước yến sào 12 tháng” hoặc “trúng giải lớn” gồm tivi, máy giặt, ghế massage.

Muốn nhận quà, nạn nhân phải nộp các loại phí như phí vận chuyển, phí hồ sơ, phí xuất kho. Sau khi giao hàng, nhóm tiếp tục dụ nộp thêm tiền để “nâng cấp phần thưởng”, hứa hẹn sẽ hoàn trả 100% nếu không muốn nhận. Tuy nhiên, toàn bộ lời hứa chỉ nhằm kéo dài quá trình chiếm đoạt.

Trần Quang Đạo – nghi phạm cầm đầu. (Ảnh: VnExpress)

Khám xét nhiều địa điểm, thu giữ hàng loạt tang vật

Chỉ trong 1/3 đến 17/6, nhóm đã lừa khoảng 7.000 người, thu gần 40 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 1,1 tỷ thông tin cá nhân bị khai thác trái phép, với 2,1 tỷ đồng dùng để mua bán dữ liệu phục vụ hoạt động phạm tội.

Giữa tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra phối hợp C02 – Bộ Công an đồng loạt khám xét bốn công ty và kho hàng. Tang vật thu giữ gồm 65 máy tính xách tay, 21 máy tính để bàn, hơn 300 điện thoại, 460 triệu đồng tiền mặt, ôtô và hàng nghìn sản phẩm “quà tặng”.

Mẫu sản phẩm nước yến gửi giám định nhưng chưa có kết luận cuối. Cơ quan điều tra đánh giá đây là một trong những đường dây lừa đảo người cao tuổi có quy mô lớn nhất từng bị triệt phá tại Việt Nam.

Lỗ hổng dữ liệu cá nhân và cảnh báo với người cao tuổi

Vụ việc cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng mua bán, khai thác dữ liệu cá nhân tràn lan – yếu tố giúp tội phạm tiếp cận đúng đối tượng và thao túng tâm lý hiệu quả.

Chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi không cung cấp thông tin qua điện thoại, không chuyển khoản khi nghe thông báo “trúng thưởng”, “nhận quà” và đề nghị cơ quan chức năng tăng cường cảnh báo, giáo dục kỹ năng nhận diện lừa đảo cho nhóm dân số dễ tổn thương này.

Theo: VnExpress

Từ Khóa: