TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Hồng Thạch 16 năm tù vì tổ chức đường dây lừa vay lãi suất 0 đồng, chiếm đoạt tiền “phí bảo hiểm” của hơn 2.000 người trên cả nước.

Thủ đoạn lừa vay lãi suất 0 đồng qua điện thoại

Ngày 21/1, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Hồng Thạch (33 tuổi) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đồng phạm giữ vai trò quản lý là Hoàng Anh Tuấn bị phạt 13 năm 6 tháng tù; Trần Danh Quân nhận mức án 12 năm 6 tháng.

Theo bản án, khoảng tháng 6/2022; Thạch nảy sinh ý định lừa đảo sau khi thấy nhiều thông tin trên mạng xã hội về thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng mời vay ưu đãi. Bị cáo đã mua dữ liệu cá nhân của khoảng 5.000 người với giá 3.000 đồng mỗi thông tin; gồm họ tên, địa chỉ và số điện thoại.

Thạch thuê một căn nhà ba tầng tại đường Trần Quang Quá (quận Tân Phú cũ); đầu tư thiết bị điện tử và tuyển khoảng 80 nhân viên gọi điện tư vấn vay tiền. Tuấn và Quân được giao nhiệm vụ quản lý, giám sát hoạt động của nhóm.

Lừa vay lãi suất 0 đồng: Nhóm chiếm đoạt 4,3 tỷ lĩnh án tù
Lực lượng công an kiểm tra căn nhà trên đường Trần Quang Quá, nơi nhóm của Nguyễn Hồng Thạch tổ chức gọi điện lừa vay lãi suất 0 đồng. (Ảnh: Chụp màn hình Báo VnExpress).

Quy trình lừa vay lãi suất 0 đồng và chiếm đoạt tiền

Hàng ngày, danh sách khách hàng được phân cho nhân viên chào mời các “gói vay lãi suất 0 đồng” từ 20 đến 100 triệu đồng. Người có nhu cầu vay được yêu cầu nộp “phí bảo hiểm” từ 1,7 đến 3,8 triệu đồng, tùy khoản vay.

Sau khi khách đồng ý, nhóm này thu thập thông tin cá nhân để “làm hồ sơ”; rồi gửi hợp đồng và thẻ ngân hàng giả qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Nhân viên bưu cục được nhờ thu hộ tiền phí bằng tiền mặt. Để tạo lòng tin, các bưu phẩm còn kèm theo quà tặng giá rẻ như ví da, kính mắt. Đến thời điểm tất toán; Thạch sử dụng giấy tờ tùy thân giả để đến bưu cục nhận tiền thu hộ và chiếm đoạt.

Hơn 2.000 nạn nhân; 4,3 tỷ đồng bị chiếm đoạt

Ngày 26/9/2022, công an kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Trần Quang Quá và bắt quả tang nhóm này khi đang thực hiện hành vi lừa đảo. Quá trình điều tra xác định có khoảng 2.169 người đăng ký vay tiền; trong đó 2.151 người đã nộp “phí bảo hiểm”. Tổng số tiền Thạch và Tuấn nhận từ các bưu cục gần 4,3 tỷ đồng; song cơ quan chức năng mới làm việc được với hơn 400 nạn nhân.

Hồi tháng 2/2025, vụ án từng được đưa ra xét xử nhưng tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau đó, Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố. Đối với khoảng 80 nhân viên tham gia gọi điện, cơ quan điều tra xác định họ làm theo yêu cầu, không ký hợp đồng lao động và không biết rõ bản chất lừa đảo nên không bị xử lý hình sự.Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng nêu.

Theo: Báo VnExpress

Từ Khóa: