Công an Hà Nội vừa thông tin về việc khởi tố thêm tội danh Rửa tiền đối với ông Nguyễn Hòa Bình. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 900 tỷ đồng để phục vụ việc khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Shark Bình bị khởi tố thêm tội Rửa tiền và Trốn thuế

Tại buổi họp báo chiều 3/4, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, đã thông tin chi tiết về tiến độ điều tra các vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech). Theo đó, ngoài các tội danh đã khởi tố vào tháng 10/2025, cơ quan điều tra đã làm rõ thêm hành vi phạm tội mới của bị can này.

Cụ thể, Shark Bình bị cáo buộc đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm do Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) cầm đầu.Trước đó, Shark Bình cùng 10 đồng phạm đã bị khởi tố về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong quá trình mở rộng vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố bị can này về tội “Trốn thuế”. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Chủ tịch Tập đoàn NextTech đang bị cáo buộc liên quan đến 2 vụ án với tổng cộng 4 tội danh khác nhau.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, đã có hơn 120 bị hại gửi tiền vào ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình. Số tiền này sau đó được chuyển hướng đầu tư vào các sàn điện tử do Phó Đức Nam vận hành. Đáng chú ý, cơ quan công an cũng làm rõ vai trò giúp sức của bố mẹ ruột Phó Đức Nam trong việc hỗ trợ các đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền

Hành vi che giấu tội phạm và nỗ lực thu hồi tài sản cho bị hại

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào tháng 6/2020, khi cơ quan chức năng bắt đầu xác minh hoạt động nạp tiền vào các sàn điện tử, ông Nguyễn Hòa Bình đã biết rõ các hoạt động của Phó Đức Nam là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thay vì hợp tác, bị can này đã chỉ đạo nhân viên câu kết với nhóm của Nam để cung cấp các thông tin sai lệch, nhằm đối phó và gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Hiện nay, cơ quan điều tra đang tập trung lực lượng để kê biên và thu giữ các tài sản do phạm tội mà có nhằm bảo vệ quyền lợi cho người dân. Qua quá trình tích cực xác minh dòng tiền và tài sản của bị can Nguyễn Hòa Bình, Công an Hà Nội đã thực hiện thu giữ số tiền hơn 900 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để ưu tiên khắc phục hậu quả kinh tế cho các nạn nhân trong vụ án này.Vụ án Shark Bình đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ các sai phạm khác liên quan. Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định, cơ quan công an đang quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Những thông tin mới nhất về diễn biến phiên tòa và mức án đối diện của các bị can sẽ được cập nhật sau khi có kết luận điều tra chính thức.Việc triệt phá đường dây này cho thấy quyết tâm của Công an Hà Nội trong việc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và rửa tiền. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia đầu tư vào các sàn điện tử không rõ nguồn gốc để tránh bị sập bẫy lừa đảo. Hiện trường vụ án và các chứng cứ điện tử quan trọng vẫn đang được các chuyên gia kỹ thuật hình sự phân tích làm rõ.

Theo: Báo VietNamNet

Từ Khóa: