Đường dây lừa đảo công nghệ cao vừa bị triệt phá tại Quảng Trị sau khi chiếm đoạt 23 tỉ đồng bằng cách đánh tráo sim điện thoại và vượt sinh trắc học.

Chiếm đoạt 23 tỉ đồng qua việc cấu kết với nhân viên nhà mạng

Sự việc bắt đầu lộ diện từ 13-4 khi cơ quan điều tra tại tỉnh Quảng Trị tiến hành khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Trần Quang Trọng, Nguyễn Minh Thuận, Lê Văn Kỷ và Hồ Đức Thế. Nhóm này bị cáo buộc đã sử dụng mạng máy tính và phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Đây được đánh giá là một đường dây tội phạm có sự tổ chức chặt chẽ và sử dụng những thủ đoạn công nghệ mới rất khó phát hiện.

Mấu chốt của vụ án nằm ở việc nhóm này đã tìm cách vô hiệu hóa sim điện thoại của khách hàng thông qua sự tiếp tay của Hồ Đức Thế, một cộng tác viên nhà mạng. Thế nhận nhiệm vụ chuyển đổi trái phép sim đang hoạt động của khách hàng sang sim trắng dưới sự chỉ đạo của Kỷ và Trọng với giá thù lao rất cao. Khi sim của nạn nhân bị mất tín hiệu, nhóm tội phạm ngay lập tức sở hữu quyền kiểm soát các mã xác thực OTP được gửi về số điện thoại đó.

Dựa trên quyền kiểm soát thuê bao, các đối tượng đã sử dụng phần mềm chuyên dụng để bẻ khóa các lớp bảo mật ngân hàng của bị hại trên thiết bị di động. Đáng chú ý là ngay cả hệ thống bảo mật bằng sinh thực học vốn được coi là an toàn cũng bị nhóm này vượt qua một cách thuận lợi. Sau khi đăng nhập thành công, toàn bộ số tiền trong tài khoản của nạn nhân sẽ nhanh chóng bị chuyển đi nơi khác thông qua các giao dịch điện tử.

Chiếm đoạt 23 tỉ đồng và hành vi xóa dấu vết qua ví điện tử

Đối tượng chủ mưu Trần Quang Trọng làm việc tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Chụp Màn hình báo Tuổi Trẻ)

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội vào đầu năm 2026, nhóm này đã thực hiện các phi vụ tấn công hàng loạt vào nhiều khách hàng cùng lúc để tăng hiệu quả. Điển hình là vào cuối tháng 1, chúng đã nhắm vào 15 người dùng, thực hiện đổi sim thành công cho phần lớn số đó và rút sạch tiền từ nhiều tài khoản. Chỉ riêng đợt tấn công này đã giúp nhóm thu về khoảng 3 tỉ đồng, cho thấy tốc độ và quy mô gây án của chúng là rất lớn.

Để không bị phát hiện dòng tiền, Trần Quang Trọng đã nhờ Nguyễn Minh Thuận hỗ trợ thực hiện các bước rửa tiền thông qua sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế. Thuận dùng tiền chiếm đoạt được để mua đồng USDT, sau đó thực hiện lệnh chuyển tiền qua lại giữa nhiều địa chỉ ví điện tử khác nhau. Phương thức này nhằm mục đích làm đứt đoạn dòng tiền thực tế, gây khó khăn cho việc truy vết nguồn gốc tài sản của các cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Tổng cộng từ thời điểm bắt đầu cho đến khi bị bắt giữ, nhóm tội phạm đã chiếm đoạt được hơn 23 tỉ đồng của rất nhiều nạn nhân trên khắp cả nước. Cơ quan An ninh điều tra hiện đã tống đạt các quyết định khởi tố và tạm giam các bị can để tiếp tục mở rộng làm rõ vụ án. Các tài liệu vật chứng thu giữ được tại hiện trường cho thấy quy mô hoạt động của đường dây này là rất chuyên nghiệp và có sự đầu tư về thiết bị công nghệ.

Theo:Báo Tuổi Trẻ

Từ Khóa: