Tổng giám đốc hệ thống tiền ảo AGOLD Nguyễn Văn Đạt vừa bị Công an Hải Phòng bắt giữ vì lập dự án đầu tư “đào tiền ảo” để chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của hơn 400 người. Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về chiêu trò lừa đảo đầu tư tiền ảo đang lan rộng tại Việt Nam

Chiêu trò “đào tiền ảo” siêu lợi nhuận

Theo thông tin ngày 10/11 từ Công an TP Hải Phòng, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Đạt (46 tuổi, trú Khánh Hòa) và Phạm Đức Anh (48 tuổi, trú Hà Nội) – hai người đứng đầu hệ thống tiền ảo AGOLD. Cả hai bị cáo buộc tổ chức mô hình đầu tư tiền ảo nhằm chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nhà đầu tư.

Hai đối tượng này đã lập Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam, do ông Đạt làm Tổng giám đốc. Tuy nhiên, công ty này không hề có hoạt động kinh doanh thực tế mà dùng vỏ bọc “đào tiền ảo DHT”, quảng cáo ứng dụng công nghệ blockchain với hứa hẹn “sinh lời nhanh, rủi ro thấp”.

Từ tháng 4/2023, AGOLD tung ra các gói đầu tư từ 3 đến 25 triệu đồng, kèm cam kết trả hoa hồng cho người giới thiệu. Thực tế, đây là mô hình đa cấp biến tướng, vận hành theo kiểu “lấy tiền người sau trả người trước”, không tạo ra bất kỳ giá trị kinh tế nào.

400 người sập bẫy, gần 10 tỷ đồng “bốc hơi”

Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong vòng hơn một năm, đã có khoảng 400 người tham gia, tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 10 tỷ đồng. Số tiền của nhà đầu tư được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của ông Đạt và được sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc trả hoa hồng cho người tham gia trước.

Đối tượng Phạm Đức Anh tại cơ quan Công an. (Ảnh: VnExpress)

Đến cuối năm 2024, khi hệ thống bắt đầu ngừng trả lợi nhuận, nhiều người không thể rút tiền, lúc đó mới phát hiện toàn bộ mô hình chỉ là “bánh vẽ”. Cơ quan công an đánh giá vẫn còn nhiều người bị hại khác và đang kêu gọi các nạn nhân liên hệ điều tra qua số 0356.731.896 (Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng) hoặc 0966.800.468 (Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao).

Hồi chuông cảnh tỉnh về đầu tư tiền ảo

Bộ Công an nhiều lần cảnh báo người dân không nên tham gia các dự án đầu tư tiền ảo chưa được cấp phép tại Việt Nam. Hiện pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền ảo là phương tiện thanh toán hợp pháp, nên mọi hình thức huy động, giao dịch, mua bán tiền ảo đều tiềm ẩn rủi ro pháp lý và tài chính nghiêm trọng.

Từ vụ AGOLD, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng kiểm tra tính pháp lý của dự án, tìm hiểu rõ người sáng lập và mô hình kinh doanh trước khi xuống tiền. Bất kỳ dự án nào hứa hẹn “lợi nhuận cao, không rủi ro” hoặc “trả hoa hồng cho người giới thiệu” đều tiềm ẩn dấu hiệu của mô hình Ponzi.

Đầu tư luôn đi kèm rủi ro, nhưng mất cảnh giác có thể khiến nhà đầu tư đánh mất toàn bộ tài sản, như bài học đau xót từ hệ thống AGOLD vừa qua.

  Theo: VnExpress

Từ Khóa: