Ngày 16/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố giám đốc; Công ty Hạo Thiên Đại Dương; cùng hai kế toán vì hành vi lập khống hàng trăm chứng từ kế toán ; trốn thuế hơn 3 tỷ đồng.
- Giả danh y, bác sĩ lừa bán thực phẩm chức năng cho 1.000 bà con miền núi
- Einstein và chân trời vô hình: Khoa học đi đến đâu khi bước qua ranh giới vật chất?
- Bí ẩn: Nhục thân nghìn năm tuổi của một hòa thượng Trung Quốc lưu lạc ở ngoại quốc
Thủ đoạn tinh vi: Lập khống chứng từ, hợp thức hóa chi phí ảo
Theo kết quả điều tra ban đầu; Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Hạo Thiên Đại Dương (đóng tại phường Hoa Lư, TP Ninh Bình) do Trịnh Thị Nghĩa (SN 1976) làm giám đốc; đã lập khống hàng trăm chứng từ kế toán và hóa đơn giá trị; gia tăng không hợp pháp để kê khai quyết toán thuế.
Các đối tượng gồm Nghĩa cùng Đinh Thị Tâm (SN 1985); và Bùi Thị Hương (SN 1993) – kế toán công ty – đã thống nhất; ghi khống chi phí nhân công và chi phí mua hàng nhằm giảm số thuế phải nộp.
Cơ quan công an xác định số tiền công ty chi khống lên tới 15 tỷ đồng; trong đó 3 tỷ đồng là số thuế bị trốn nộp vào ngân sách Nhà nước.
Đã nộp khắc phục 1,8 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng điều tra
Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Ninh Bình; đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Nghĩa; Đinh Thị Tâm và Bùi Thị Hương về tội “Trốn thuế” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Hiện các bị can đã nộp 1,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả; đồng thời cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi liên quan đến việc sử dụng hóa đơn; chứng từ không hợp pháp và xác minh các đơn vị có liên quan.
Theo: Dân Trí