Chiều ngày 15/8, Bộ Công an thông báo khởi tố, tạm giam Bùi Xuân Huấn, cùng bốn người khác, với cáo buộc lừa đảo, vi phạm kế toán và có dấu hiệu dùng sai tiền từ thiện.
- Mộ gạch cổ ở Nghệ An hé lộ kiếm sắt chưa từng ghi nhận
- Lao động xuất ngoại mở hướng thoát nghèo cho vùng cao Thanh Hóa
- Mỏ đá Thanh Hóa chi tiền tỷ mua đất, di dời dân sát khu vực nổ mìn
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết nhóm bị can bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Vụ án liên quan hoạt động bán hàng online, kinh doanh nước hoa và việc Huấn huy động hàng chục tỷ đồng tiền từ thiện qua mạng xã hội.
Diễn biến và những khoản tiền bị cáo buộc
Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Cùng vụ án, Hoàng Ngọc Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara; Trương Thị Thương, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc; Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn; và Kiều Thị Hồng, vợ Cường, cũng bị khởi tố.
Ngày 06/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Huấn cùng những người liên quan. Đến 10/8, cơ quan này khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán và bắt tạm giam Huấn.
Ngày 14/8, Huấn tiếp tục bị bổ sung khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, từ năm 2015 đến nay, Huấn dùng Facebook và TikTok để tạo ảnh hưởng cộng đồng, bán hàng online và chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của nhiều cá nhân.
Huấn cùng vợ và đồng phạm còn kinh doanh nước hoa, với doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, để ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Huấn đã huy động hàng chục tỷ đồng từ nhiều tổ chức, cá nhân để làm từ thiện nhưng có dấu hiệu sử dụng sai mục đích. Nội dung này đang được tiếp tục làm rõ, trong khi Facebook cá nhân của Huấn hiện có hơn 3,7 triệu người theo dõi.
Việc huy động tiền từ thiện qua tài khoản cá nhân của Huấn từng gây tranh cãi. Trong đợt mưa lũ tại Lai Châu, Huấn thông báo đã tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng ủng hộ qua tài khoản mang tên mình.
Vấn đề đặt ra không chỉ nằm ở số tiền được huy động, mà còn ở cách dòng tiền được quản lý và sử dụng. Luật sư Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho rằng dù xuất phát từ mục đích nhân văn, việc vận động và sử dụng tiền từ thiện vẫn phải tuân thủ quy định để bảo đảm công khai, minh bạch.
Theo Điều 5 Nghị định 93/2021/NĐ-CP, hành vi lợi dụng hoạt động từ thiện để vụ lợi hoặc sử dụng sai mục đích các khoản đóng góp tự nguyện đều bị nghiêm cấm.
Vụ án cho thấy khoảng cách giữa sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và trách nhiệm quản lý nguồn tiền có thể trở nên đáng chú ý khi một cá nhân huy động hàng chục tỷ đồng từ cộng đồng. Việc kiểm chứng tiền được sử dụng đúng mục đích hay không vì thế phụ thuộc lớn vào sự minh bạch của người đứng ra kêu gọi.
Lê Toan (tổng hợp)