Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khám xét nơi ở của diễn viên Trương Ngọc Ánh tại phường An Khánh để thu thập tài liệu liên quan vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Khám xét nơi ở, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng

Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Viện KSND cùng cấp tiến hành khám xét nơi ở của bị can Trương Ngọc Ánh trong khu biệt thự thuộc phường An Khánh. Việc khám xét được thực hiện đúng quy định pháp luật, có sự chứng kiến của những người liên quan. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra. Cùng ngày, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trương Ngọc Ánh
Cơ quan chức năng thi hành lệnh khám xét. (Ảnh: Công An Nhân Dân)

Dấu hiệu gian dối trong hoạt động đầu tư bất động sản

lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Cơ quan điều tra kiểm tra dữ liệu điện tử tại nhà bị can Trương Ngọc Ánh. (Ảnh: Công An Nhân Dân)

Theo đơn tố cáo của Công ty Cổ phần BĐS Đất Rồng. Trương Ngọc Ánh khi còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty đã kêu gọi nhà đầu tư người Ireland góp 9,1 triệu USD để triển khai hai dự án bất động sản. Trong đó có tòa nhà Indochine tại quận 3. Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H đã đứng tên cá nhân mua đất với giá thấp hơn nhiều so với hợp đồng đầu tư và chỉ thanh toán một phần nhưng lại hạch toán tăng chi phí nhằm chiếm đoạt chênh lệch. Ngoài ra, khi UBND TP Hồ Chí Minh thu hồi khu đất năm 2007 và bồi thường 26,1 tỷ đồng.

Trương Ngọc Ánh chỉ nộp lại 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Bà cũng bị cáo buộc tự ý rút tiền công ty; Lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính để che giấu hành vi chiếm đoạt. Hiện Cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra; làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan và thu hồi tài sản cho doanh nghiệp cùng nhà đầu tư.

Theo: Công An Nhân Dân