Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng vụ án liên quan Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, khởi tố thêm bị can Nguyễn Thị Tường An (SN 1993, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”

Mở rộng điều tra vụ án kế toán sai phạm tại hệ sinh thái Hoàng Hường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành tại Hà Nội và nhiều địa phương khác.

Ngày 27/10, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, C01 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Tường An. Hành vi của bị can An bị xác định vi phạm khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định tố tụng, C01 đã triển khai các biện pháp tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong hệ thống doanh nghiệp do Hoàng Thị Hường điều hành.

Sáu người đầu tiên bị khởi tố trong vụ án

Trước đó, ngày 1/10, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 người về cùng tội danh.

Danh sách bao gồm:

  • Hoàng Thị Hường – chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường;
  • Nguyễn Hoài Nam – em rể của Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha;
  • Nguyễn Thị Thoa – trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B;
  • Hoàng Anh Dũng – nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường;
  • Nguyễn Duy Khánh – em rể của Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB;
  • Nguyễn Thị Hường – nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường (bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú).

Doanh thu “khủng” bị che giấu gần 1.800 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Thị Hường đã xây dựng hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để vận hành việc kinh doanh, phân phối các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và nhiều mặt hàng khác.

Bằng cách chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa doanh thu qua các hộ kinh doanh và cá nhân, Hường bị cáo buộc đã để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng, đồng thời kê khai sai quy định thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng trong giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong đường dây này, đặc biệt là các hoạt động tài chính và kế toán có dấu hiệu gian lận, nhằm xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo: VTCnews

Từ Khóa: