Ngày 1/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Vĩnh (SN 2000) và Trương Văn Thọ (SN 2001), cùng thường trú tại TP Huế, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.
- Tự do chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu từ 1/7 nhờ luật bảo hiểm y tế mới
- Tăng giá đất ở Nghệ An: Gánh nặng âm thầm lên vai người dân
- Lối sống hưởng thụ của giới trẻ hiện nay
Thuê nhà tại Đà Lạt để làm “trụ sở” lừa đảo
Từ tháng 5/2025, hai đối tượng di chuyển đến phường Lâm Viên, TP Đà Lạt và thuê một căn nhà nguyên căn. Đây được xem là nơi Vĩnh và Thọ dựng lên toàn bộ kế hoạch lừa đảo xuyên biên giới, nhắm đến cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại Mỹ, Úc.
Tại đây, cả hai đã tạo lập nhiều tài khoản Facebook ảo, chỉnh sửa thông tin cá nhân, ảnh đại diện nhằm giả danh là nhân viên của Ngân hàng TMCP Quân đội. Tiếp theo, họ lập nhiều trang fanpage như:
- “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7”
- “Hỗ trợ tài chính quốc tế”
- “Vay tiêu dùng 24/7”
- “Vay vốn quốc tế 24/7”
Nhắm đến người Việt tại Mỹ, Úc qua quảng cáo
Các fanpage nói trên được chạy quảng cáo có mục tiêu, tiếp cận người dùng Facebook mang quốc tịch Việt Nam tại Úc và Mỹ – nhóm người thường gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ tài chính ở nước ngoài. Các bài viết quảng bá hỗ trợ vay vốn ngân hàng hấp dẫn, không cần tài sản thế chấp.
Khi có người để lại thông tin, Vĩnh và Thọ đóng giả là nhân viên ngân hàng để tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn. Đồng thời, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền thanh toán các khoản như:
- “Phí bảo hiểm khoản vay”
- “Phí kê khai thuế”
- “Tiền gốc và lãi tháng đầu tiên”
Toàn bộ số tiền được chuyển vào các tài khoản ngân hàng trung gian. Sau khi nhận tiền, hai đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt và cắt liên lạc.
Hàng loạt nạn nhân bị lừa đảo, đối tượng từng có tiền án vẫn tái phạm
Trong vòng chưa đầy một tháng, Vĩnh và Thọ đã chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng từ nhiều nạn nhân. Phần lớn người bị hại là du học sinh, lao động Việt Nam tại Mỹ và Úc. Một số người đã gửi đơn tố cáo qua mạng xã hội và các kênh lãnh sự.
Cơ quan điều tra xác định, Trần Phước Vĩnh từng bị kết án năm 2021 tại Đắk Nông về hành vi tương tự – sử dụng mạng Internet để lừa đảo. Đầu năm 2025, Vĩnh chấp hành xong án phạt tù, sau đó tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội theo cách tinh vi hơn.
Công an mở rộng điều tra quốc tế, truy tìm nạn nhân và dòng tiền
Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM cùng các cơ quan chức năng quốc tế nhằm mở rộng điều tra. Mục tiêu là xác minh danh sách nạn nhân trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đồng thời truy vết dòng tiền bị chiếm đoạt.
Theo: Công an Nhân Dân