Công an Đồng Nai triệt phá đường dây lập hơn 60 công ty ma, phát hành trên 10.000 hóa đơn giá trị gia tăng khống, tổng giá trị giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng

Đường dây mua bán hóa đơn khống hoạt động liên tỉnh

Ngày 15/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ với quy mô lớn, liên quan đến hàng chục doanh nghiệp và hoạt động trên nhiều tỉnh thành. Vụ việc được phát hiện sau quá trình theo dõi các giao dịch tài chính và hoạt động xuất hóa đơn giá trị gia tăng có dấu hiệu bất thường giữa nhiều công ty. Theo cơ quan điều tra, tổng giá trị giao dịch được ghi nhận trong đường dây này lên tới hơn 6.000 tỷ đồng.

Theo kết quả xác minh ban đầu, các đối tượng đã tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn khống theo phương thức khá tinh vi. Nhiều doanh nghiệp được thành lập nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế. Những công ty này chỉ tồn tại trên giấy tờ với mục đích phát hành hóa đơn giá trị gia tăng cho các tổ chức, cá nhân khác nhằm hợp thức hóa chi phí, điều chỉnh sổ sách kế toán hoặc phục vụ những giao dịch tài chính không minh bạch.

Trước dấu hiệu của một đường dây có tổ chức và quy mô lớn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án mang ký hiệu 1025H để điều tra. Trong quá trình thu thập tài liệu và theo dõi hoạt động của các đối tượng, lực lượng chức năng nhận định đây là mạng lưới hoạt động có sự phân công vai trò rõ ràng giữa các thành viên và được duy trì trong thời gian dài trước khi bị phát hiện.

Đường dây mua bán hóa đơn khống lập hơn 60 công ty ma

Sau nhiều tháng theo dõi và thu thập chứng cứ, ngày 13/3 lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phá án. Quá trình điều tra bước đầu xác định nhiều người tham gia trong đường dây, gồm Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh và Trần Thị Thu Thủy.

Theo cơ quan công an, nhóm này đã đứng ra thành lập hơn 60 doanh nghiệp khác nhau nhưng không tổ chức hoạt động kinh doanh thực tế. Các công ty được sử dụng để xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị có nhu cầu. Thông qua hình thức này, các đối tượng đã phát hành và mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn. Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn được xác định lên tới hơn 6.000 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các nghi phạm liên quan và thi hành lệnh tạm giam 9 người để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng cho biết vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng nhằm làm rõ vai trò của từng cá nhân cũng như xác định thêm các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn trong đường dây này.

Theo: Báo VietNamNet

Từ Khóa: