Bộ Công an ngày 17/11/2025 chuyển hồ sơ vụ án Egroup sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố “Shark” Nguyễn Ngọc Thủy cùng 28 đồng phạm về lừa đảo cổ phần khống và các hành vi đưa, nhận hối lộ

Shark Thủy bị đề nghị truy tố cùng 28 bị can khác

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa công bố kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tập đoàn Giáo dục Egroup và các công ty thành viên, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau thời gian dài thu thập chứng cứ, tài liệu. Ông Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, quê Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Egroup, là bị can chính trong vụ án và bị đề nghị truy tố về toàn bộ ba tội danh mà cơ quan điều tra đã xác lập.

Cùng bị đề nghị truy tố còn có 28 cá nhân khác giữ các vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Egroup như giám đốc tài chính, kế toán trưởng, trưởng phòng kinh doanh và một số cá nhân ngoài doanh nghiệp có hành vi tiếp nhận hối lộ.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cổ phần không có thật

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm đã xây dựng phương thức tinh vi để phát hành cổ phần “ảo”, lập hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có giá trị pháp lý, sử dụng báo cáo tài chính sai lệch nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Hậu quả là hàng nghìn người đã bỏ tiền mua cổ phần nhưng không được ghi nhận quyền sở hữu thực sự.

Ông Thủy bị bắt tạm giam từ ngày 21/3/2024 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngày 5/12/2024, ông tiếp tục bị khởi tố bổ sung tội Đưa hối lộ. Hiện toàn bộ hồ sơ, tài liệu cùng tang vật đã được chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao để hoàn tất giai đoạn tiếp theo của tố tụng.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: