Tòa án Anh đưa ra xét xử kẻ lừa đảo Bitcoin từng chiếm đoạt tài sản của 128.000 người Trung Quốc, thu giữ tới 61.000 Bitcoin – vụ án rúng động tài chính toàn cầu.
- Phạm Chiến Thắng lãnh án vì soán ghế thâu tóm mỏ cát
- Công an vào cuộc vụ ‘anh hùng lính bắn tỉa’ giả mạo
- Kỳ án “thi thể 4 cô gái trong tiệm sữa chua” được giải mã sau 34 năm
Phiên xử tại London và đường dây lừa đảo
Ngày 29/9, Tòa án Southwark Crown (London) mở phiên xét xử Zhimin Qian, hay còn gọi là Yadi Zhang. Bà bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từ trước tới nay, với hơn 128.000 nạn nhân ở Trung Quốc.
Từ năm 2014 đến 2017, Qian dựng lên nhiều dự án đầu tư giả, hứa hẹn lợi nhuận cao để gom số Bitcoin khổng lồ. Sau đó, bà dùng giấy tờ giả trốn sang Anh năm 2018, sống trong căn hộ xa hoa và tìm cách rửa tiền thông qua các giao dịch bất động sản.
61.000 Bitcoin bị thu giữ và quá trình điều tra
Cảnh sát Đô thị London cho biết đã thu giữ 61.000 Bitcoin từ Qian, trị giá hơn 5,5 tỷ bảng Anh tại thời điểm thu giữ. Đây là một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Quá trình điều tra kéo dài suốt 7 năm, với sự phối hợp giữa cơ quan Anh và Trung Quốc. Đội điều tra đã lần theo dấu vết từ ví điện tử nặc danh, công ty vỏ bọc cho đến các giao dịch bất động sản. Ngày 29/9, Qian đã nhận tội trước tòa, chờ tuyên án trong thời gian tới.
Vụ án còn liên quan đến Jian Wen, 43 tuổi, người giúp Qian chuyển tiền và mua bất động sản tại Anh. Wen đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù hồi tháng 5 vừa qua vì tội rửa tiền liên quan đến 61.000 Bitcoin.
Hệ lụy và cảnh báo về tiền điện tử
Các công tố viên Anh nhấn mạnh số Bitcoin bị tịch thu sẽ không bao giờ quay lại tay tội phạm. Đây không chỉ là vụ án hình sự mà còn là cảnh báo rõ ràng về nguy cơ tiền điện tử bị lợi dụng cho hoạt động lừa đảo và rửa tiền xuyên biên giới.
Sau vụ việc, Chính phủ Anh đã tăng cường kiểm soát giao dịch tiền điện tử, yêu cầu các sàn giao dịch tuân thủ nghiêm ngặt quy định chống rửa tiền. Trên phạm vi quốc tế, sự kiện này cũng thôi thúc các nước siết chặt khung pháp lý, chia sẻ dữ liệu giao dịch và phối hợp để chặn đứng dòng tiền số bất hợp pháp.
Theo: Dân trí